*ST海钦:海钦股份2025年第六次临时股东会会议资料

福建海钦能源集团股份有限公司
2025 年第六次临时股东会会议资料
股票代码：600753
股票简称：*ST 海钦
召开时间：2025 年 12 月 31 日

目 录

股东会须知 ...... 1
第一部分 2025 年第六次临时股东会会议议程 ......2
第二部分 会议审议事项 ...... 3
议案一 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 ...... 3
议案二 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 ...... 10
议案三 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 ...... 11
股东会须知
为充分尊重福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东会议事规则》等有关规定，制定本次股东会须知如下：
一、股东会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人，其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。
七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
九、本次股东会需通过的事项及表决结果通过法定程序进行，由聘请的律师现场见证并出具法律意见。
福建海钦能源集团股份有限公司
2025 年 12 月 31 日
第一部分 2025 年第六次临时股东会会议议程
一、现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日下午 14:30
二、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市港区东方大道 365 号会议室
三、现场会议主持人：董事长
四、现场会议记录人：董事会秘书
五、大会议程：
（一）与会人员签到（下午 14:00—14:25）
（二）宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数，以及其他参会人员
（三）宣读大会须知
（四）审议大会各项议案：
1、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（五）现场股东及股东代表发言
（六）现场股东及股东代表投票表决
（七）推选计票、监票人
（八）休会，收集表决票，统计表决票和表决结果
（九）宣布表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）宣读股东会决议，签署会议决议等相关文件
（十二）会议结束
第二部分 会议审议事项
议案一 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
各位股东：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2025年12月15日，公司以现场结合通讯方式召开第八届董事会第三十七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事赵晨晨先生、雷安华先生、徐鹏先生、张燕女士回避表决，独立董事专门会议对本事项发表了审议意见。
此项交易尚须获得股东会的批准，关联股东浙江海歆能源有限责任公司须回避表决。
2、独立董事专门会议审核意见
本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事2025年第四次专门会议审议通过，会议表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事专门会议审核意见：（1）本次日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，有利于促进公司主营业务发展。（2）本次日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公开、合理的定价原则，定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。（3）根据《公司法》《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等相关规定。在审议该事项时，关联董事应回避表决。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
公司 2025 年度日常关联交易预计金额共计 74,000.00 万元，其中，向关联
方购买原材料产生的关联交易金额共计 70,000.00 万元，接受关联方装卸、仓储等综合劳务服务产生的关联交易金额共计 4,000.00 万元，分别经公司于 2025 年
1 月 6 日、1 月 23 日、8 月 11 日及 8 月 27 日召开的第八届董事会第二十六次会
议、2025 年第一次临时股东大会、第八届董事会第三十三次会议、2025 年第四
次临时股东会审议通过。截至本公告披露日，公司与关联人进行的关联交易金额未超过上述预计。具体情况如下：
单位：万元
预计金额与
关联交易类别 关联人 2025 年度 2025 年 1-11 月 实际发生金
预计金额 实际发生金额 额差异较大
的原因
向关联方购买 浙江鸿基石化股份有限 70,000.00 46,579.73
原材料 公司
小计 70,000.00 46,579.73 根据实际业
接受关联方装 广西天盛港务有限公司 4,000.00 1,643.20 务需求调整
卸、仓储等综合
劳务服务 小计 4,000.00 1,643.20
合计 74,000.00 48,222.93
注：1、上表“2025 年 1-11 月实际发生金额”未经审计，下同。
2、上述金额均为不含税金额，下同。
3、2025 年 9 月，经公司第八届董事会第三十五次会议和 2025 年第五次临时股东会审
议，同意控股股东浙江海歆能源有限责任公司将其持有的浙江亚兰特新材料制造有限公司（以下简称“亚兰特制造”）51%股权无偿、无条件赠与公司；2025 年 10 月，亚兰特制造完成相关工商变更登记；2025 年 11 月，公司将亚兰特制造纳入合并报表范围。上述“2025
年 1-11 月实际发生金额”包含亚兰特制造 2025 年 11 月与关联方产生的关联交易金额，下
同。
（三）2026 年日常关联交易的预计金额和类别
为保证公司及下属子公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2026 年度日常关联交易不含税总金额 104,460.00 万元。具体情况如下：
单位：万元
关联交易 2026 年度 2025 年 1-11 月 本次预计金额与上
类别 关联人 预计金额 实际发生金额 年实际发生金额差
异较大的原因
向关联方 浙江鸿基石化股份 100,000.00 46,579.73 预估业务量增加
购买原材 有限公司
料 小计 100,000.00 46,579.73
嘉兴海川绿色新能 80.00 2.12 不适用
向关联方 源有限公司
购买燃料 浙江鸿祈新材料科 80.00 3.61 不适用
和动力 技有限公司
小计 160.00 5.73
广西天盛港务有限 4,000.00 1,643.20 预估业务量增加
接受关联 公司
方劳务 浙江鸿基石化股份 140.00 5.40 不适用
有限公司
小计 4,140.00 1,648.60

向关联方 浙江鸿基石化股份 160.00 8.83 不适用
租出办公 有限公司
场地 小计 160.00 8.83 不适用
合计 104,460.00 48,242.89
二、关联方介绍和关联关系
（一）浙江鸿基石化股份有限公司
1、关联人的基本情况
（1）公司名称：浙江鸿基石化股份有限公司（以下简称“鸿基石化”）
（2）企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
（3）成立日期：2009 年 7 月 2 日
（4）注册地址：浙江省嘉兴市港区乍浦镇东方大道