美利云:《中冶美利云产业投资股份有限公司股东会议事规则》修订前后对照表

《中冶美利云产业投资股份有限公司股东会议事规则》修订前后对照表
修订前 修订后
《中冶美利云产业投资股份有限公司股东大会议事规则》 《中冶美利云产业投资股份有限公司股东会议事规则》
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”） 第一条 为规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券券法》”）、《上市公司股东大会规则》及《中冶美利云产业投资股份有 法》”）、《上市公司股东会规则》及《中冶美利云产业投资股份有限公
限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。 司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。
第二章 股东大会的一般规定 第二章 股东会的一般规定
第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行
（一）决定公司战略和发展规划； 使下列职权：
（二）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，对其履职情况进行评价，决
（三）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 定有关董事的报酬事项；
的报酬事项； （二）审议批准董事会报告；
（四）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）审议批准监事会报告； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）对发行公司债券作出决议；
（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）修改公司章程；
（九）对发行公司债券作出决议； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （九）审议批准本章程第四十九条、第五十条规定的财务资助及对外担保

（十一）修改公司章程； 事项；
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
（十三）审议批准第四十二条、第四十三条规定的财务资助及对外担保事 资产百分之三十的事项；
项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十五）审议批准股权激励计划和员工持股计划； （十三）决定以下交易
（十六）决定以下交易 1、交易类型
1、交易类型 购买资产、出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供
购买资产、出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供 财务资助（含委托贷款等）、提供担保（含对控股子公司担保等）、租入财务资助（含委托贷款等）、提供担保（含对控股子公司担保等）、租入 或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权 或者债务重组、转让或者受让研发项目、签订许可协议、放弃权利（含放或者债务重组、转让或者受让研发项目、签订许可协议、放弃权利（含放 弃优先购买权、优先认缴出资权利等）。
弃优先购买权、优先认缴出资权利等）。 2、交易标准
2、交易标准 （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之五十以
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上的交 上的交易，交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作易，交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算 为计算数据；
数据； （2）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产
（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产 的百分之五十以上，且绝对金额超过五千万元，该交易涉及的资产净额同
的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元，该交易涉及的资产净额同时存 时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
在账面值和评估值的，以较高者为准； （3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最 近一个会计年度经审计营业收入的百分之五十以上，且绝对金额超过五千近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； 万元；
（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近 （4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元； 一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上，且绝对金额超过五百万
（5）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资 元；
产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万； （5）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资
（6）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上， 产的百分之五十以上，且绝对金额超过五千万元；
且绝对金额超过 500 万元。 （6）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 十以上，且绝对金额超过五百万元。
（十七）审议公司与关联人发生的成交金额超过 3000 万元，且占公司最 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
近一期经审计净资产绝对值超过 5%的关联交易； （十四）审议公司与关联人发生的成交金额超过三千万元，且占公司最近
（十八）决定超过公司最近一期经审计总资产 10%的重大投资、融资决策 一期经审计净资产绝对值超过百分之五的关联交易；
权； （十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定
（十九）决定标的额超过公司最近一期经审计总资产 10%的供应合同、销 的其他事项。
售合同决策权； 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。
（二十）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。
第三条 公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还 第三条 公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还
应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议。 应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议。
财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大 财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会
会审议： 审议：
（一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%； （一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的百分之十；
（二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%； （二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过百分之七
（三）最近十二个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净 十；
资产的 10%； （三）最近十二个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净
（四）公司章程规定的其他情形。 资产的百分之十；
公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子 （四）公司章程规定的其他情形。
公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及 公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过百分之五十的
其关联人的，可以免于适用前两款规定。 控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控
制人及其关联人的，可以免于适用前两款规定。
第四条 公司提供担保，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当 第四条 公司提供担保，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当
经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议。 经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议。

公司下列对外担保行为，须经