晋西车轴:晋西车轴2025年第四次临时股东会会议资料

晋西车轴股份有限公司
（JINXI AXLE COMPANY LTD.）
2025年第四次临时股东会
会议资料
晋西车轴股份有限公司
2025年12月30日

晋西车轴股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议议程
一、时间
1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 30 分
开始。
2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2025 年12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点
山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室
三、出席人员
1、2025年12月23日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
四、主持人：董事长吴振国先生
五、会议召开方式
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
六、会议审议事项：
关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
七、股东发言及股东提问。
八、与会股东和股东代表对上述议案投票表决。
九、选派股东及见证律师共同参加计票和监票。
股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票结果。
十、休会（现场会议结束）
十一、待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。
十二、复会，宣布表决结果。
十三、与会董事在会议决议及会议记录上签字。
十四、律师见证。
十五、主持人宣布会议结束。

晋西车轴股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会议须知
晋西车轴股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议须知
各位股东、股东代表：
为确保公司股东在本公司2025年第四次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《股东会议事规则》的有关要求，本公司特作如下规定：
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》、公司《章程》及《股东会议事规则》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、本公司证券部具体负责会议的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东会召开过程中以维护股东合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》中规定的职责。
四、股东参加股东会依法享有公司《章程》规定的各项权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
五、股东要求在股东会上发言，应在会议召开前一天，向证券部登记。每位股东每次发言不得超过十分钟，发言主题应与本次会议表决事项相关。在股东会召开过程中，股东临时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发言。
六、本次会议议案表决以投票表决方式进行，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
七、本次会议审议议案后，应对议案作出决议；根据公
晋西车轴股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会议须知
司《章程》，本次会议的议案为普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
八、表决投票统计，由两名股东代表和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。
九、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。
十、会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

晋西车轴股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会议议案
议案
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
各位股东、股东代表：
根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，结
合公司实际情况，现对公司 2026 年度日常关联交易情况进
行预计，具体如下：
单位：万元
2025 年 1-11 本次预计金额与
关联交易 2025 年 2026 年
关联人类别 月实际发生 上年实际发生金
类别 预计金额 预计金额
金额 额差异较大原因
兵器集团及其附属单位 7,000.00 3,425.27 6,500.00 预计业务量增加
向关联人
晋西集团及其附属单位 2,000.00 2,091.87 4,000.00 预计业务量增加
购买原材
晋西集团联营单位 - 198.41 500.00
料
小计 9,000.00 5,715.55 11,000.00
向关联人 晋西工业集团有限责任
2,900.00 2,344.27 3,000.00
购买燃料 公司
和动力 小计 2,900.00 2,344.27 3,000.00
兵器集团及其附属单位 1,950.00 1,299.42 2,000.00
向关联人 实际发生金额统
销售产 计至 2025 年 11
晋西集团及其附属单位 10,000.00 6,422.63 10,000.00
品、商品 月，12 月尚未计
入

晋西车轴股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会议议案
晋西集团联营单位 50.00 410.30 500.00
小计 12,000.00 8,132.35 12,500.00
兵器集团及其附属单位 440.00 76.23 400.00
接受关联
晋西集团及其附属单位 1,300.00 984.05 1,500.00
人提供的
晋西集团联营单位 4,060.00 1,762.02 3,500.00 预计业务量增加
劳务
小计 5,800.00 2,822.30 5,400.00
兵器集团及其附属单位 100.00 15.09 100.00
向关联人 晋西集团及其附属单位 940.00 94.55 500.00
提供劳务 晋西集团联营单位 10.00 - -
小计 1050.00 109.64 600.00
其他 晋西集团及其附属单位 455.00 376.85 455.00
（租入） 小计 455.00 376.85 455.00
其他 晋西集团及其附属单位 65.00 53.99 65.00
（租出） 小计 65.00 53.99 65.00
在关联人 兵工财务有限责任公司 100,000.00 82,567.31 120,000.00 预计存款额增加
的财务公
小计 100,000.00 82,567.31 120,000.00
司存款
在关联人 兵工财务有限责任公司 - - -
的财务公
小计 - - -
司贷款
在关联人 兵工财务有限责任公司 50,000.00 27,369.75 50,000.00 预计业务量增加

晋西车轴股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会议议案
财务公司
开立票
小计 50,000.00 27,369.75 50,000.00
据、信用
证、保函
总计 181,270.00 129,492.01 203,020.00
注：在关联人的财务公司存款、贷款及开