国博电子:南京国博电子股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-046
南京国博电子股份有限公司
关于增加 2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。
本次拟增加的 2025 年度日常关联交易预计为向关联人/委托关联人销售
商品，交易金额预计增加 13,650.00 万元；向关联人采购除商品以外的其他资产，交易金额预计增加 51.00 万元。
本次 2026 年度日常关联交易预计为南京国博电子股份有限公司（以下简
称“公司”或“国博电子”）基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年4月10日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第
四次会议，并于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年度股东大会，分别审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2025 年度日常关联交易预计
金额为 463,179.75 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京国博电子股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。
根据公司经营实际情况，公司拟增加 2025 年度日常关联交易预计及预计2026 年度日常关联交易。
公司董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了《关于增加2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计、公司 2026 年度日常关联交易预计系公司正常生产经营活动的必要组成部分，交易事项符合公司业务发展需求，交易定价遵循市场化原则，具有公允性和商业合理性，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形，也不存在向公司或关联方输送利益的情况。综上，公司全体独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。
公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对该议案回避表决，出席董事会会议的非关联董事一致同意该议案。表决程序符合相关法律法规的规定和《公司章程》的要求。
本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对上述议案回避表决。
（二）2025 年度预计日常关联交易增加情况
（单位：人民币万元）
2025 年度 本次新增 调整后2025 2025 年 本次增加
关联交易 关联人 预计关联 关联交易 年度关联交 1-10 月实 预计金额
类别 交易金额 预计金额 易预计金额 际发生金 的原因
额
向关联人/ 预期销售
委托关联 中国电科其 19,600.00 13,650.00 33,250.00 21,851.19 具有不确
人销售商 他所属单位 定性
品
向关联人 中国电科其 生产经营
采购除商 他所属单位 1,849.00 51.00 1,900.00 1,873.27 需要
品以外的

2025 年度 本次新增 调整后2025 2025 年 本次增加
关联交易 关联人 预计关联 关联交易 年度关联交 1-10 月实 预计金额
类别 交易金额 预计金额 易预计金额 际发生金 的原因
额
其他资产
注 1：“中国电科”指中国电子科技集团有限公司，下同。
注 2：上表中小计值、合计值与各分项值加总如有尾差系四舍五入所致。
（三）2026 年度预计日常关联交易类别和金额
（单位：人民币万元）
关联交易类 占同类 2025 年 1-10 占同类 本年预计金额与
别 关联人 预计金额 业务比 月实际发生金 业务比 上年实际金额差
例（%） 额 例（%） 异较大的原因
中国电科其他 70,700.00 45.23 54,207.41 53.61 根据业务发展需
所属单位 求预计
南京中电芯谷
向关联人购 高频器件产业 20.00 0.01 1.23 0.00
买原材料 技术研究院有
限公司
小计 70,720.00 45.24 54,208.64 53.61 根据业务发展需
求预计
向关联人/委 中国电科其他 根据业务发展需
托关联人销 所属单位 17,000.00 6.65 21,851.19 13.28 求预计
售产品、商品
向关联人提 中国电科其他 根据业务发展需
供燃料和动 所属单位 795.00 100.00 671.01 100.00 求预计
力
向关联人提 中国电科其他 114.89 100.00 90.40 100.00 根据业务发展需
供劳务 所属单位 求预计
接受关联人 中国电科其他 1,960.00 16.10 1,505.22 15.64 根据业务发展需
提供的劳务 所属单位 求预计
作为承租方 中国电科其他 4,216.40 91.66 3,446.34 96.87 根据业务发展需
的关联租赁 所属单位 求预计
作为租赁方 中国电科其他 2,265.00 100.00 1,564.36 100.00 根据业务发展需
的关联租赁 所属单位 求预计
在关联人的 中国电子科技 根据业务发展需
财务公司存 财务有限公司 300,000.00 100.00 135,682.03 73.69 求预计
款
在关联人的
财务公司存 中国电子科技 3,000.00 100.00 1,359.65 80.22 根据业务发展需
款的利息收 财务有限公司 求预计
入
关联财务公 中国电子科技
司提供综合 财务有限公司 50,000.00 20.00 50,000.00 33.33
授信总额
合计 450,071.29 270,378.84

注 1：上表中小计值、合计值与各分项值加总如有尾差系四舍五入所致。
注 2：“占同类业务比例”基于公司 2024 年度经审计的同类业务数据测算，即：2026
年度预计金额÷2024 年度实际发生金额。
（四）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
2025 年 1-10 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人 预计金额 月实际发生 金额差异较大的原因
金额
中国电科其他所属单位 77,000.00 54,207.41 部分预计合同未发生
向关联人购买商 南京中电芯谷高频器件
品 产业技术研究院有限公 40.00 1.23
司
小计 77,040.00 54,208.64
向关联人/委托关 中国电科其他所属单位 19,600.00 21,851.19 预期销售具有不确定
联人销售商品