岱勒新材:公司章程(2025年12月)

长沙岱勒新材料科技股份有限公司
章程
二零二五年十二月

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会...... 8
第一节 股东的一般规定......8
第二节 控股股东和实际控制人......11
第三节 股东会的一般规定......13
第四节 股东会的召集......17
第五节 股东会的提案与通知......18
第六节 股东会的召开......20
第七节 股东会的表决和决议......23
第五章 董事和董事会...... 28
第一节 董事的一般规定......28
第二节 董事会...... 32
第三节 独立董事...... 37
第四节 董事会专门委员会......40
第六章 高级管理人员...... 42
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......44
第一节 财务会计制度......44
第二节 内部审计...... 49
第三节 会计师事务所的聘任......50
第八章 通知和公告...... 50
第一节 通知...... 50
第二节 公告...... 51
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 51
第一节 合并、分立、增资、减资......51
第二节 解散和清算......53
第十章 修改章程...... 55
第十一章 附则...... 56
第一章 总则
第一条 为维护长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东、职工、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。公司由长沙岱勒新材料科技有限公司整体变更发起设立， 在湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码为 91430100687410136D。
第三条 公司于 2017 年 7 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向公众发行人民币普通股 2060 万股，并于 2017
年 9 月 12 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：长沙岱勒新材料科技股份有限公司
英文名称：Changsha DIALINE New Material Sci.&Tech. Co., Ltd.
第五条 公司住所：长沙高新开发区环联路 108 号
邮政编码：410205
第六条 公司注册资本为人民币 397,028,823 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司法定代表人，如董事长辞任，则视为同时辞去法定
代表人；法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定 新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对
公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财
务总监、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：保护环境，服务客户，推动新能源产业发展。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：新材料技术研发；
非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝 绳及其制品销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类 专业设备制造）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售； 技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购 的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值,每股面值人民币 1 元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司集中存管。
第二十条 公司的发起人及其认购的股份数量、持股比例如下：
序号 股东姓名/名称 认 购 股 份 持 股比 例 出 资 方 出资时间
（股） （%） 式
1 段志明 11,586,000 19.31 净 资 产 2014 年 1
折股 月 21 日
2 杨辉煌 11,586,000 19.31 净 资 产 2014 年 1
折股 月 21 日
3 贺跃辉 11,586,000 19.31 净 资 产 2014 年 1
折股 月 21 日
4 北京启迪汇德创业投资有限公 3,222,000 5.37 净 资 产 2014 年 1
司 折股 月 21 日
5 上海祥禾股权投资合伙企业（有 3,204,000 5.34 净 资 产 2014 年 1
限合伙） 折股 月 21 日
6 上海祥禾泓安股权投资合伙企 3,102,000 5.17 净 资 产 2013年12
业（有限合伙） 折股 月 12 日
7 江苏高投中小企业创业投资有 2,670,000 4.45 净 资 产 2014 年 1
限公司 折股 月 21 日
8 上海鸿华股权投资合伙企业（有 2,136,000 3.56 净 资 产 2014 年 1
限合伙） 折股 月 21 日
9 广东启程青年创业投资合伙企 1,956,000 3.26 净 资 产 2014 年 1
业（有限合伙） 折股 月 21 日
10 江苏高投创新价值创业投资合 1,548,000 2.58 净 资 产 2014 年 1
伙企业（有限合伙） 折股 月 21 日
11 匡怡新 1,134,000 1.89 净 资 产 2014 年 1
折股 月 21 日
12 周 永 1,134,000 1.89 净 资 产 2014 年 1
折股 月 21 日
13 刘纯辉 1,134,000 1.89 净 资 产 2014 年 1
折股 月 21 日
序号 股东姓名/名称 认 购 股 份 持 股比 例 出 资 方 出资时间
（股） （%） 式
14 熊佳海 1,134,000 1.89 净 资 产 2014 年 1
折股 月 21 日
15 陈豫章 678,000 1.13 净 资 产 2014 年 1
折股 月 21 日
16 罗凌云 678,000 1.13 净 资 产 2014 年 1
折