湖南白银:关于补充预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-092
湖南白银股份有限公司关于补充预计
2025 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 4 月 8 日召开的第六届董事会第十次会议及 2025 年 5 月 9
日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2025
年度日常关联交易的议案》。详见公司 2025 年 4 月 10 日刊
登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。公司（含下属子公司）预计 2025 年度与郴州市国控供应链管理有限公司（曾用名：“郴州市发展投资集团供应链管理有限公司”，以下简称“郴州国控供应链”）发生日常关联交易，交易额度为不超过 50 亿元。
现根据经营发展的需要，公司（含下属子公司）预计新增与郴州国控供应链的日常关联交易，预计新增交易额度为不超过 10 亿元。
公司于 2025 年 12 月 11 日召开第六届董事会独立董事
专门会议 2025 年第四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票
弃权的表决结果审议通过了本次交易事项，独立董事一致同
意将该事项提交董事会审议。
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十九次
会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公
司章程》等规定，本议案需提交公司股东会审议。
（二）补充预计后2025年日常关联交易类别和金额
关联交 关联交易定价 2025 年补充预 补充预计后 截至 2025 年 11 上年发生金额
易类别 关联人 关联交易内容 原则 计金额（万元） 2025 年共计金 月30日已发生金 （万元）
额（万元） 额（万元）
采购原 铅/银/金精矿、
材料、 郴州市国 粗铅、粗银、合
商品， 控供应链 质金、有色/贵金 市场定价 100,000.00 600,000.00 523,434.01 361,138.75
受托加 管理有限 属产品、财务费
工服务 公司 用、委托付款、
加工费
合计 - - - 100,000.00 600,000.00 523,434.01 361,138.75
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
郴州市国控供应链管理有限公司成立于2004年 01月 18
日，注册地位于湖南省郴州市苏仙区白露塘镇郴州市有色金
属工业园福成大道一号郴州市金贵银业股份有限公司综合
研发楼 1001，法定代表人为孟庆圆。经营范围包括一般项目：
供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；国内贸易代
理；进出口代理；金属矿石销售；金银制品销售；化工产品
销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材零售；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）与上市公司的关联关系
郴州国控供应链为公司大股东郴州市国资控股集团有限公司（曾用名：“郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司”）控制下的公司，与公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
郴州国控供应链经营发展正常，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，上述关联交易系正常的生产经营所需。
三、日常关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易的价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司（含下属子公司）与关联人根据实际拟发生的业务情况签署，交易金额将在本次授权额度范围内。
四、日常关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易系公司经营发展所需，有利于公司充分整合运用关联方优势资源、发挥协同作用稳定公司原材料采购
渠道，提升经营效率、降低经营成本，符合公司发展战略和全体股东利益，存在交易的必要性。关联交易定价将以市场公允价格为基础，遵循公平、公允、合理的原则，不存在利益输送，不存在损害公司、股东利益的情形。本次关联交易不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议2025年第四次会议审核意见
我们认真审核了公司提交的《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》及其相关材料，我们对上述议案事前予以认真审查和确认。基于我们的独立判断，发表审核意见如下：本次补充预计2025年度日常关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。基于此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议。
六、备查文件
1、《湖南白银股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》；
2、《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议2025年第四次会议决议》
特此公告。
湖南白银股份有限公司董事会
2025年12月12日