*ST宁科:*ST宁科关于召开2025年第五次临时股东会的通知

证券代码：600165 证券简称：*ST 宁科 公告编号：2025-131
宁夏中科生物科技股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日14 点 30 分
召开地点：宁夏中科生物科技股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日
至2025 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √
司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构的议案
2 关于拟增加注册资本暨修订《宁夏中科生物科技股份有 √
限公司章程》的议案
3 关于拟修订《宁夏中科生物科技股份有限公司高级管理 √
人员年薪制实施管理办法》的议案
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
4.01 选举刘喜荣先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第 √
十届董事会非独立董事
4.02 选举冯战胜先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第 √
十届董事会非独立董事
4.03 选举符杰先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第十 √
届董事会非独立董事
4.04 选举王炜先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第十 √
届董事会非独立董事
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
5.01 选举赵向阳先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第 √
十届董事会独立董事
5.02 选举刘辉先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第十 √
届董事会独立董事
5.03 选举曾伟民先生为宁夏中科生物科技股份有限公司第 √
十届董事会独立董事
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第四十八次会议审议通过，相关内容详见公
司于 2025 年 12 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《证券时报》的公告。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经上海证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
本次股东会会议材料将于 2025 年 12 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、4.01-4.04、5.01-5.03
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600165 *ST 宁科 2025/12/23
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）股东应持本人身份证、股票账户办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东需提交单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。
（二）登记日期、时间：2025 年 12 月 24 日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（二）联系人：公司证券部
电 话：0952—3671243
传 真：0952—3671243
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

授权委托书
宁夏中科生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 29
日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。授权时间为股东 会当日。
委托人签名（盖章）： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
1 为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构的
议案
2 关于拟增加注册资本暨修订《宁夏中科生物科技股
份有限公司章程》的议案
3 关于拟修订《宁夏中科生物科技股份有限公司高级
管理人员年薪制实施管理办法》的议案
序号 累积投票议案名称 同意 反对 弃权
4.00 关于选举董事的议案 — — —
4.01 选举刘喜荣先生为宁夏中科生物科技股份有限公
司第十届董事会非独立董事
4.02 选举冯战胜先生为宁夏中科生物科技股份有限公
司第十届董事会非独立董事
4.03 选举符杰先生为宁夏中科生物科技股份有限公司
第十届董事会非独立董事
4.04 选举王炜先生为宁夏中科生物科技股份有限公司
第十届董事会非独立董事
5.00 关于选举独立董事的议案 — — —
5.01 选举赵向阳先生为宁夏中科生物科技股份有限公
司第十届董事会独立董事
5.02 选举刘辉先生为宁夏中科生物科技股份有限公司
第十届董事会独立董事
5.03 选举曾伟民先生为宁夏中科生物科技股份有限公
司第十届董事会独立董事
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，做出投票指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1,000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独