申昊科技:关于变更注册资本、修改经营范围、调整董事会席位及组织架构并修订《公司章程》的公告

证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2025-061
债券代码：123142 债券简称：申昊转债
杭州申昊科技股份有限公司
关于变更注册资本、修改经营范围、调整董事会席位
及组织架构并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召
开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改经营范围、调整董事会席位及组织架构并修订<公司章程》>的议案》，上述事项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2022〕233 号）同意注册，公司于 2022 年 3 月 18 日向不特定对象发行了 550
万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100 元，发行总额为人民币 55,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司
55,000.00 万元可转债于 2022 年 4 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“申
昊转债”，债券代码“123142”。
根据《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2022年3月24日起满六个月后的第一个交易日
起至可转债到期日止，即 2022 年 9 月 26 日起至 2028 年 3 月 17 日止。申昊转债
于 2022 年 9 月 26 日起开始转股。2024 年 4 月 20 日至 2025 年 9 月 30 日期间，
申昊转债合计转股数量为 4,149 股，公司总股本由 146,941,769 股增加至
146,945,918 股，注册资本由人民币 146,941,769.00 元增加至 146,945,918.00 元。
二、修改经营范围

根据自身经营与发展需要，公司拟在经营范围中增加“服务消费机器人销售；服务消费机器人制造；”，并调整相关类目顺序。
变更前的经营范围如下：
一般项目：信息系统集成服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；安防设备制造；安防设备销售；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；人工智能硬件销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；铁路专用测量或检验仪器制造；铁路专用测量或检验仪器销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；在线能源计量技术研发；储能技术服务；电池制造；电池销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；合同能源管理；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
变更后的经营范围如下：
一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；信息系统集成服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人销售；服务消费机器人制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；安防设备制造；安防设备销售；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；人工智能硬件销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；智
能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；铁路专用测量或检验仪器制造；铁路专用测量或检验仪器销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；在线能源计量技术研发；储能技术服务；电池制造；电池销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；合同能源管理；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
上述经营范围变更内容具体以市场监督管理部门最终核定为准。
三、调整董事会席位及公司组织架构的情况
为提高董事会运行效率，降低管理成本，结合公司实际情况和董事会人员构
成情况，公司拟将董事会席位由 9 名调整为 7 名，其中独立董事 3 名，非独立董
事 4 名（包括 1 名职工代表董事）；职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议，直接进入董事会；《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）将做同步修改。该事项将自公司公司股东大会审议通过之日起生效。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《申昊科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
基于前述原因，为进一步完善公司治理结构，公司拟对组织架构进行调整。除前述事项外，对原有的公司部分职能部门进行相应更名及调整。
四、《公司章程》修订情况

综合上述变更注册资本、修改经营范围、调整董事会席位、取消监事会等情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行全面适应性修订，包括但不限于：（1）修订注册资本和股份总额、调整经营范围；（2）删除监事会、监事相关规定，明确由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；（3）将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；完善股东、股东会相关职权；新增“控股股东和实际控制人”专节；（4）调整董事会席位，并新设职工代表董事；（5）因新增、删除部分条款。原条款序号、援引条款序号按照修订内容相应调整；（6）根据最新法律法规及规范性文件的要求，对其他内容进行补充或完善等。
《公司章程》具体修订内容详见详见附件《公司章程》修订对照表。
本次更注册资本、修改经营范围、修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。修订后的《公司章程》全文将于股东大会审议通过后披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续《公司章程》备案登记等相关事宜，授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。本次修订具体内容以相关市场监督管理部门最终核准备案为准。
三、备查文件
杭州申昊科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
杭州申昊科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 11 日
附件：
《公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
第一条 为维护杭州申昊科技股份有限公司 第一条 为维护杭州申昊科技股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
1 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
券法》”）和其他规定，制订本章程。 简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订
本章程。
2 第六条 公司注册资本为人民币 146,941,769 第六条 公司注册资本为人民币 146,945,918
元。 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长作为代表公司执行公司事务
的董事。代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，由董事会选举产生。
3 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
增加：
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
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