水井坊:水井坊十一届董事会2025年第六次会议决议公告

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证券代码： 600779 证券简称：水井坊 公告编号： 2025-037
四川水井坊股份有限公司
十一届董事会 2025 年第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决方
式召开了十一届董事会 2025 年第六次会议。会议通知于 2025 年 12 月 1 日通过电子邮
件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 12 人， 实际参加表决董事 12 人。 会议的召
集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律
法规的规定，合法、有效。 经与会董事充分审议，会议于 2025 年 12 月 10 日通过如下决
议：
一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
因公司 2025 年第二次临时股东会选举了非独立董事 Shannon Job 先生、 独立董事
戴志文先生，以及职工代表大会选举了职工董事王成兵先生加入十一届董事会， 根据《公
司法》《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况， 公司董事会对十一届董事会专门
委员会组成进行相应调整。调整后的专门委员会人员组成如下：
战略委员会： John Fan（范祥福）（召集人）、胡庭洲、蒋磊峰、 John O’Keeffe、
Haiying Cheng、 张永强、 Shannon Job、 张鹏、王成兵
审计委员会： 饶洁（召集人）、 张鹏、李欣、 Haiying Cheng、 Shannon Job
提名委员会： 张鹏（召集人）、饶洁、李欣、 戴志文、 John Fan（范祥福）、胡庭洲
薪酬与考核委员会： 李欣（召集人）、 张鹏、 饶洁、 John O’Keeffe、 Haiying Cheng
本议案表决情况： 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
二、审议通过了《关于修订公司<董事会各专门委员会实施细则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性
文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会各专门委员会实施细则》进行
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修订和完善。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊董事会各专门委员会实施细则（2025 年 12 月
10 日修订）》。
本议案表决情况： 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
三、审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律、法规
和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事制度》进行修订和
完善。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊独立董事制度（2025 年 12 月 10 日修订）》。
本议案表决情况： 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
四、审议通过了《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律、法规
和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事专门会议工作制度》
进行修订和完善。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊独立董事专门会议工作制度（2025 年 12 月 10
日修订）》。
本议案表决情况： 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十一日