京运通:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2025-060
北京京运通科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412 会
议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,135,501,926
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 47.0264
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会召集，由董事长冯焕培先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,123,825,568 98.9717 11,215,058 0.9876 461,300 0.0407
2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,124,156,968 99.0008 10,843,058 0.9549 501,900 0.0443
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,124,161,368 99.0012 10,846,858 0.9552 493,700 0.0436
4、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,124,154,268 99.0006 10,841,658 0.9547 506,000 0.0447
5、 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,124,166,868 99.0017 10,839,358 0.9545 495,700 0.0438
6、 议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,124,195,868 99.0043 10,790,758 0.9503 515,300 0.0454
7、 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,123,942,568 98.9820 10,991,358 0.9679 568,000 0.0501
8、 议案名称：《关于修订<融资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,123,993,068 98.9864 10,957,258 0.9649 551,600 0.0487
9、 议案名称：《关于变更北京京运通科技股份有限公司 2025 年度审计机构的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,133,401,292 99.8150 1,554,334 0.1368 546,300 0.0482
注：公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2025 年度
审计机构的议案》，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构，此次股东大会变更大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，
变更会计师事务所的情况详见公司公告：临 2025-057。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于取消监事会并修
订<公司章程>的议案》 13,826,900 54.2162 11,215,058 43.9750 461,300 1.8088
2 《关于修订<股东大会议 14,158,300 55.5156 10,843,058 42.5163 501,900 1.9681
事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事 14,162,700 55.5329 10,846,858 42.5312 493,700 1.9359
规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工 14,155,600 55.5050 10,841,658 42.5108 506,000 1.9842
作制度>的议案》
5 《关于修订<累积投票制 14,168,200 55.5544 10,839,358 42.5018 495,700 1.9438
实施细则>的议案》
6 《关于修订<募集资金管 14,197,200 55.6681 10,790,758 42.3112 515,300 2.0207
理办法>的议案》
7 《关于修订<关联交易管 13,943,900 54.6749 10,991,358 43.0978 568,000 2.2273
理办法>的议案》
8 《关于修订<融资管理办 13,994