深华发Ａ:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：000020 200020 证券简称：深华发 A 深华发 B 公告编号：2025-20
深圳中恒华发股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日
B 股股东应在 2025 年 12 月 16 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参
会。
7、出席对象：
(1)截止到 2025 年 12 月 19 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样附后）；

(3)公司聘请的见证律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司董事会换届选举非独立董事的议
1.00 累积投票提案 应选人数（3）人
案
1.01 选举李中秋为第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举陆阜弟为第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举稽雄杰为第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举熊新华为第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举查燕云为第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举高洁芬为第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
《关于续聘 2025 年度财务报告审计机构
3.00 非累积投票提案 √
和内部控制审计机构的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
√作为投票对象的子
5.00 《关于修订完善公司治理制度的议案》 非累积投票提案
议案数（6）
5.01 《股东会规则》 非累积投票提案 √
5.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
5.03 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
5.04 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
5.05 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
5.06 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

不存在互斥议案。
说明：
1.上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，详情请见公司同日发布的公告。
2.本次股东会提案均对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
3.本次审议的第 1～2 项议案需采用累积投票制进行表决。
提案 1 应选举 3 名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东
可以将所拥有的选举票数在 3 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
提案 2 应选举 3 名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东可
以将所拥有的选举票数在 3 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
4.本次审议的第 4 项议案《关于修改〈公司章程〉的议案》属于特别议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式等
1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代
理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 24 日（上午 9:30—12:00、下午 14:00—17:00）
3、登记地点：本公司董事会办公室
（二）联系方式
1、公司地址：深圳市福田区华发大厦东座六楼 618
电 话：0755-86360201
传 真：0755-86360206
电子邮箱：huafainvestor@126.com
2、现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
深圳中恒华发股份有限公司第十一届董事会第十一次会议文件
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 10 日
授 权 委 托 书
本单位/本人 作为深圳中恒华发股份有限公司的股东，兹委
托 先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份有限公司
2025 年第一次临时股东会。
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
表决指示：
备注
提案编 提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票
累 积 投 票
议案
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董 应选人数 投票数
事的议案 （3）人
1.01 选举李中秋为第十二届董事会非独 √
立董事
1.02 选举陆阜弟为第十二届董事会非独 √
立董事
1.03 选举稽雄杰为第十二届董事会非独 √
立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事 应选人数
（3）人 投票数
的议案
2.01 选举熊新华为第十二届董事会独立 √
董事

2.02 选举查燕云为第十二届董事会独立 √
董事
2.03 选举高洁芬为第十二届董事会独立 √
董事
非 累 积 投 同意 反对 弃权
票议案
《关于续聘 2025 年度财务报告审计 √
3.00
机构和内部控制审计机构的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
5.00 《关于修订完善公司治理制度的议 √
案》
5.01 《股东会规则》 √
5.02 《董事会议事规则》