崧盛股份:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2025-069
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债
深圳市崧盛电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025 年 12 月 9 日（星期二）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月 9 日 9:15-15:00。
3、会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路 233 号鹏展汇 1
栋 10 楼公司会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第三届董事会。
6、会议主持人：董事长田年斌先生。
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 32 人，代表股份63,685,034 股，占上市公司有表决权股份总数的 51.3349%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 63,545,904 股，占上市公司有表决
权股份总数的 51.2227%；通过网络投票的股东 27 人，代表股份 139,130 股，占
上市公司有表决权股份总数的 0.1121%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 28 人，代表股份139,230 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1122%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 100 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.0001%；通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 139,130 股，占上
市公司有表决权股份总数的 0.1121%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的广东信达律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
1、总表决情况
同意 63,663,604 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9664%；反对 21,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0334%；弃权 130 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
2、中小股东总表决情况

同意 117,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的84.6082%；反对 21,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的15.2984%；弃权 130 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0934%。
表决结果：本议案为股东会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（二）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1、总表决情况
同意 63,663,604 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9664%；反对 21,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0334%；弃权 130 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
2、中小股东总表决情况
同意 117,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的84.6082%；反对 21,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的15.2984%；弃权 130 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0934%。
表决结果：本议案为股东会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1、总表决情况
同意 63,663,604 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9664%；反对 21,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0334%；弃权 130 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
2、中小股东总表决情况

同意 117,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的84.6082%；反对 21,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的15.2984%；弃权 130 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0934%。
表决结果：本议案为股东会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（四）审议《关于修订<独立董事工作制度>等部分公司治理制度的议案》
4.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1、总表决情况
同意 63,663,604 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9664%；反对 21,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0334%；弃权 130 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
2、中小股东总表决情况
同意 117,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的84.6082%；反对 21,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的15.2984%；弃权 130 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0934%。
表决结果：通过。
4.02《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1、总表决情况
同意 63,663,604 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9664%；反对 21,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0334%；弃权 130 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
2、中小股东总表决情况

同意 117,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的84.6082%；反对 21,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的15.2984%；弃权 130 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0934%。
表决结果：通过。
4.03《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1、总表决情况
同意 63,663,604 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9664%；反对 21,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0334%；弃权 130 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
2、中小股东总表决情况
同意 117,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的84.6082%；反对 21,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的15.2984%；弃权 130 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0934%。
表决结果：通过。
4.04《关于修订<关联交易制度>的议案》
1、总表决情况
同意 63,663,604 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9664%；反对 21,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0334%；弃权 130 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
2、中小股东总表决情况
同意 117,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的84.6082%；反对 21,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
15.2984%；弃权 130 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0934%。
表决结果：通过。
4.05《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
1、总表决情况
同意 63,663,604 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9664%；反对 21,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0334%；弃权 130 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
2、中小股东总表决情况
同意 117,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的84.6082%；反对 21,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的15.2984%；弃权 130 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0934%。
表决结果：通过。
4.06《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
1、总表决情况
同意 63,663,604 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9664%；反对 21,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0334%；弃权 130 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
2、中小股东总表决情况
同意 117,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的84.6082%；反对 21,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的15.2984%；弃权 130 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0934%。

表决结果：通过。
4.07《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1、总表决情况
同意 63,663,604 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9664%；反对 21,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0334%；弃权 130 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
2、中小股东总表决情况
同意 117,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的84.6082%；反对 21,300 股，