多利科技:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-044
滁州多利汽车科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799 号公司会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议的召集人：董事会
5、会议的主持人：董事长邓丽琴女士
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席具体情况：
分类 人数 代表股份数 占有表决权总股份数比例
现场出席 9 230,949,485 74.3776%
网络投票 79 1,080,196 0.3479%
总体出席 88 232,029,681 74.7255%
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合通过累计投票方式选举邓丽琴女士、曹达龙先生、蒋建强先生、曹武先生、王玉萍女士为第三届董事会非独立董事，选
举史海昇先生、罗亮先生、汤晓建先生为第三届董事会独立董事。同时，表决通过
了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订公司
部分制度的议案》和《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
具体表决情况如下：
1、总体表决情况
（1）董事选举情况
姓名 同意票数 占出席本次股东会有效表决
权股份总数的比例
邓丽琴 231,813,126 99.9067%
曹达龙 231,806,336 99.9037%
蒋建强 231,806,337 99.9037%
曹武 231,806,314 99.9037%
王玉萍 231,806,323 99.9037%
史海昇 231,806,342 99.9037%
罗亮 231,806,326 99.9037%
汤晓建 231,806,326 99.9037%
（2）议案表决情况
议案序 表决意见
号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
3.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》 231,930,822 99.9574% 83,929 0.0362% 14,9300.0064%
并办理工商登记的议案
4.00 关于修订公司部分制度的议案
4.01 《董事会议事规则》 231,878,851 99.9350% 144,100 0.0621% 6,7300.0029%
4.02 《独立董事工作制度》 231,878,851 99.9350% 144,100 0.0621% 6,7300.0029%
4.03 《股东会议事规则》 231,886,751 99.9384% 136,200 0.0587% 6,7300.0029%
4.04 《对外担保管理制度》 231,886,751 99.9384% 136,200 0.0587% 6,7300.0029%
4.05 《对外投资决策制度》 231,886,751 99.9384% 136,200 0.0587% 6,7300.0029%
4.06 《关联交易决策制度》 231,886,751 99.9384% 136,200 0.0587% 6,7300.0029%
4.07 《累积投票制实施细则》 231,886,751 99.9384% 136,200 0.0587% 6,7300.0029%
4.08 《募集资金管理制度》 231,886,751 99.9384% 136,200 0.0587% 6,7300.0029%
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬 231,928,132 99.9562% 91,829 0.0396% 9,7200.0042%
管理制度》的议案
2、中小投资者单独计票表决情况
（1）董事选举情况
姓名 同意票数 占出席本次股东会有效表决
权股份总数的比例
邓丽琴 863,641 79.9522%
曹达龙 856,851 79.3237%
蒋建强 856,852 79.3238%
曹武 856,829 79.3216%
王玉萍 856,838 79.3225%
史海昇 856,857 79.3242%

姓名 同意票数 占出席本次股东会有效表决
权股份总数的比例
罗亮 856,841 79.3227%
汤晓建 856,841 79.3227%
（2）议案表决情况
议案 表决意见
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
3.00 关于变更注册资本、修订《公司章 981,337 90.8480% 83,929 7.7698% 14,9301.3822%
程》并办理工商登记的议案
4.00 关于修订公司部分制度的议案
4.01 《董事会议事规则》 929,366 86.0368% 144,10013.3402% 6,7300.6230%
4.02 《独立董事工作制度》 929,366 86.0368% 144,10013.3402% 6,7300.6230%
4.03 《股东会议事规则》 937,266 86.7681% 136,20012.6088% 6,7300.6230%
4.04 《对外担保管理制度》 937,266 86.7681% 136,20012.6088% 6,7300.6230%
4.05 《对外投资决策制度》 937,266 86.7681% 136,20012.6088% 6,7300.6230%
4.06 《关联交易决策制度》 937,266 86.7681% 136,20012.6088% 6,7300.6230%
4.07 《累积投票制实施细则》 937,266 86.7681% 136,20012.6088% 6,7300.6230%
4.08 《募集资金管理制度》 937,266 86.7681% 136,20012.6088% 6,7300.6230%
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪 978,647 90.5990% 91,829 8.5011% 9,7200.8998%
酬管理制度》的议案
对本次股东会结束后不再担任公司董事的顾