晨丰科技:天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行A股股票验资报告

目 录

一、验资报告 ...... 第 1—2 页
二、附件...... 第 3—14 页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ......第 3 页
（二）验资事项说明 ...... 第 4—5 页
（三）银行询证函及收款银行回单复印件......第 6—9 页
（四）本所营业执照复印件......第 10 页
（五）本所执业证书复印件......第 11 页
（六）本所《从事证券服务业备案完备证明材料》复印件………第 12 页
（七）本所签字注册会计师执业证书复印件 ......第 13-14 页
验 资 报 告
天健验〔2025〕426 号
浙江晨丰科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 12 月 4 日 10 时止的新增注册资
本及实收股本情况。按照法律法规及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 201,465,747.00 元，实收股本为人民币201,465,747.00 元。第三届董事会 2023 年第一次临时会议决议、2023 年第三次临时股东大会决议、第三届董事会 2024 年第八次临时会议决议、2024 年第五次临时股东大会决议、第四届董事会 2024 年第三次临时会议决议、第四届董事会2025 年第二次临时会议决议、第四届董事会 2025 年第八次临时会议决议和 2025年第五次临时股东大会决议，贵公司申请通过向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的相关议案。经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕722 号），贵公司获准向特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票。贵公司本次向自然人丁闵发行不超过 49,484,821 股的人民币普通股(A 股)股票，最终实际发行数量为
49,484,821 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.68 元，募集资金总额
为 429,528,246.28 元。经我们审验，截至 2025 年 12 月 4 日 10 时止，贵公司实
际已向自然人丁闵定向发行人民币普通股(A 股)股票 49,484,821 股，应募集资金总额 429,528,246.28 元，减除发行费用人民币不含税金额 10,623,056.61 元
后，募集资金净额为 418,905,189.67 元。其中，计入实收股本人民币肆仟玖佰
肆拾 捌万肆 仟捌佰贰 拾壹元整(￥49,484,821)，计 入资本 公积(股本 溢
价)369,420,368.67 元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 201,465,747.00 元，
已经本所审验，并由本所于 2025 年 12 月 5 日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕
423 号）。截至 2025 年 12 月 4 日 10 时止，变更后的注册资本人民币
250,950,568.00 元，累计实收股本人民币 250,950,568.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 银行询证函及收款银行回单复印件
4. 本所营业执照复印件
5. 本所执业证书复印件
6. 本所《从事证券服务业备案完备证明材料》复印件
7. 本所签字注册会计师执业证书复印件
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年十二月五日

附件 1
注册资本及实收股本变更前后对照表
截至 2025 年 12 月 4 日 10 时止
被审验单位名称：浙江晨丰科技股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实收股本
变更前 变更后 变更前 变更后
股份性质 出资比 出资比例 占注册资 本次增加额 占注册资
金额 例（%） 金额 （%） 金额 本总额比 金额 本总额比
例（%） 例（%）
一、有限售条件流通股
境内自然人持股 49,484,821.00 19.7190 49,484,821.00 49,484,821.00 19.7190
小 计 49,484,821.00 19.7190 49,484,821.00 49,484,821.00 19.7190
二、无限售条件流通股
境内人民币普通股 201,465,747.00 100.00 201,465,747.00 80.2810 201,465,747.00 100.00 201,465,747.00 80.2810
小 计 201,465,747.00 100.00 201,465,747.00 80.2810 201,465,747.00 100.00 201,465,747.00 80.2810
合 计 201,465,747.00 100.00 250,950,568.00 100.00 201,465,747.00 100.00 49,484,821.00 250,950,568.00 100.00

验资事项说明
一、基本情况
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称贵公司）系经浙江省商务厅浙商务外资许可〔2015〕133 号文批准，由浙江晨丰科技有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 2001 年 1 月在嘉兴市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省海宁市。现持有统一社会信用代码为 9133048172587440XX 的营业执照。贵公司原注册资本为人民币 201,465,747.00 元，折股份总数 201,465,747.00 股（每股面值 1 元），其中无限售条件的流通股份为 201,465,747.00 股，占股份总数的100.00%。根据贵公司第三届董事会 2023 年第一次临时会议决议、2023 年第三次临时股东大会决议、第三届董事会 2024 年第八次临时会议决议、2024 年第五次临时股东大会决议、第四届董事会 2024 年第三次临时会议决议、第四届董事会 2025 年第二次临时会议决议、第四届董事会 2025 年第八次临时会议决议和2025 年第五次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 49,484,821股，变更后注册资本为人民币 250,950,568.00 元，公司尚未办理完成工商变更登记。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第三届董事会 2023 年第一次临时会议决议、2023 年第三次临时
股东大会决议、第三届董事会 2024 年第八次临时会议决议、2024 年第五次临时股东大会决议、第四届董事会 2024 年第三次临时会议决议、第四届董事会 2025年第二次临时会议决议、第四届董事会 2025 年第八次临时会议决议和 2025 年第五次临时股东大会决议，贵公司审议通过向特定对象发行人民币普通股(A 股)股
票的相关议案。2025 年 4 月 7 日经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨
丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕722号），贵公司获准向特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票。最终实际发
行数量为 49,484,821 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 8.68 元，募集资
金总额为 429,528,246.28 元。发行后贵公司注册资本为人民币 250,950,568.00
元，每股面值 1 元，折股份总数 250,950,568 股。其中:有限售条件的流通股份为49,484,821股，占股份总数的19.7190%，无限售条件的流通股份为201,465,747股，占股份总数的 80.2810%。募集资金总额扣除发行费用(不含税)后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积(股本溢价)。
三、审验结果
截至 2025 年 12 月 4 日 10 时止，贵公司实际已向自然人丁闵定向发行人民
币普通股（A 股）股票 49,484,821 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.68 元，
应募集资金总额为 429,528,246.28 元。坐扣承销、保荐费（不含增值税）8,500,000.00 元后的募集资金为 421,028,246.28 元已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2025年12月4日汇入贵公司在浙商银行股份有限公司北京分行开立的账号为 1000000010120101662202 的人民币账户内。
另扣除审计验资费、律师费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）2,123,056.61 元后，贵公司本次募集资金净额 418,905,189.67 元，其中：计入实收股本 49,484,821.00