本钢板材:本钢板材股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会通知

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2026-066
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2.股东会召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月
25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日。
B 股股东应在 2025 年 12 月 12 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：本钢能管中心 3 楼会议室（辽宁省本溪市平山区钢
铁路 1-1）
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于董事会提议向下修正“本钢 非累积投票提案 √
转债”转股价格的议案
2.披露情况
本次股东会审议事项已经公司十届六次董事会审议通过，具体内
容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司十届董事会第六次会
议决议公告》及相关公告。
本议案为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
3.公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场或通讯登记
2.登记时间：2025 年 12 月 24 日上午 8:30-11:00，下午
13:30-16:00。
3.登记地点：董事会秘书室（辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1 号
本钢能管中心 9 楼）
联 系 人：陈立文、贾晶乔
联系电话：024-47828980 024-47827003

传 真：024-47827004
邮政编码：117000
4.登记办法
（1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
5.现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司十届董事会第六次会议决议
2.深交所要求的其他文件
本钢板材股份有限公司董事会
2025 年 12 月 10 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360761
2.投票简称：本钢投票

3.填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年12 月25日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 12 月 25 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/公司出席本钢板材
股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托股东名称:
委托股东账号：
持股数量及股份性质：
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：本钢板材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会召开期间。

本人/公司（委托人）对本次股东会议案的表决意见
提案 该列打勾
编码 提案名称 提案类型 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
1.00 关于董事会提议向下修正“本 非累积投 √
钢转债”转股价格的议案 票提案
注：1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内
打“√”；
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日