航天发展:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-055
航天工业发展股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司 2025 年第三次临时股东会
2.会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
4.会议召开时间
（1）现场会议的时间：2025 年 12 月 25 日 14:30；
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间：2025 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
5.会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日（星期四）。
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2025 年 12 月 18 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼航天工
业发展股份有限公司。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 《关于选举胡庆荣先生为第十一届董事会非独立董事的议案》 √
1.02 《关于选举王清理先生为第十一届董事会非独立董事的议案》 √
1.03 《关于选举孙逊先生为第十一届董事会非独立董事的议案》 √
1.04 《关于选举王强先生为第十一届董事会非独立董事的议案》 √
1.05 《关于选举杨新先生为第十一届董事会非独立董事的议案》 √
1.06 《关于选举龙钫女士为第十一届董事会非独立董事的议案》 √
累积投票 提案 2 为等额选举
提案
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》 应选（3）人
2.01 《关于选举叶树理先生为第十一届董事会独立董事的议案》 √
2.02 《关于选举徐连春先生为第十一届董事会独立董事的议案》 √
2.03 《关于选举张梅女士为第十一届董事会独立董事的议案》 √
非累积投
票提案
3.00 《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 √
4.00 《关于修订<公司独立董事工作规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<公司募集资金管理规定>的议案》 √
6.00 《关于修订<公司关联交易决策规定>的议案》 √
7.00 《关于修订<公司对外担保管理规定>的议案》 √
8.00 《关于修订<公司董事薪酬管理规定>的议案》 √

（二）披露情况
上述议案经公司第十届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，议案具体
内容参见公司 2025 年 12 月 9 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《航
天工业发展股份有限公司第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
1.第 2 项议案采用累积投票表决方式。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
2.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1.登记时间：2025 年 12 月 23 日 9:00～11:30 和 14:00～17:00
2.登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼航天工业发展
股份有限公司
3.登记方式
（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的授权委托书。
（3）股东可以现场、信函方式登记（登记时间以信函抵达本公司时间为准）。
4.会议联系方式
联系人：张维
联系电话：010-57831368
邮箱：htfz@casic-addsino.com
5.与会股东食宿及交通等费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
第十届董事会第二十六次（临时）会议决议。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 9 日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360547；投票简称：航发投票。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
对候选人 C 投 X3 票 X3 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025 年12 月25日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席