信濠光电:关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-097
深圳市信濠光电科技股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 12 月 5
日召开的第三届董事会第二十四次会议，董事会以 5票同意、0 票反对、0 票弃 权、1 票回避的表决结果，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事王雅媛已回避表决。公司及控股子公司预计 2026 年度将与立讯 精密工业股份有限公司（以下称“立讯精密”）及其下属企业等关联方发生日
常关联交易，交易总金额不超过 11,350.00 万元。公司 2025 年 1-11 月实际发生
的日常关联交易总金额为 3,145.92万元。公司独立董事就本次日常关联交易事项 召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。本次日常关联交易事项需提交 公司股东会审议，关联股东王雅媛将对本议案回避表决。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 2026 年预 截至 2025 年 11 月
定价原则 计金额 30 日已发生金额
向关联人采购燃 水电费 3,000.00 935.35
料和动力
向关联人采购原 商品 1,000.00 1,773.95
材料、设备 立讯精密及其
向关联人销售产 下属企业 商品 市场价格 7,200.00 256.15
品、商品
接受关联人提供 物业管理费、
的劳务 认证费及技术 150.00 180.47
咨询费等

合计 11,350.00 3,145.92
注：截至 2025 年 11 月 30 日发生金额是未经审计数据。
（三）2025 年度日常关联交易实际情况
单位：万元
关联交易 关联交 2025 年 1- 实际发生 实际发生 披露日
类别 关联人 易内容 11 月实际 预计金额 额占同类 额与预计 期及索
发生金额 业务比例 金额差异 引
向关联人 立讯精密及
采购燃料 其下属企业 水电费 935.35 4,100.00 100.00% -77.19%
和动力 2024
向关联人 年 12
采购原材 立讯精密及 商品 1,773.95 4,100.00 100.00% -56.73% 月 7 日
料、设备 其下属企业 于巨潮
资讯网
上披露
向关联人 的《关
销 售 产 立讯精密及 商品 256.15 7,300.00 100.00% -96.49% 于
品、商品 其下属企业 2025
年度日
常关联
物业管 交易预
接受关联 理费、 计的公
人提供的 立讯精密及 认证费 180.47 300.00 100.00% -39.84% 告》
劳务 其下属企业 及技术
咨询费
等
合计 - 3,145.92 15,800.00 - -80.09%
公司在计划 2025 年度日常关联交易预计时，主要是根据
市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算。
公司董事会对日常关联交易实际发 公司 2025 年日常关联交易中存在关联交易实际发生金额生情况与预计存在较大差异的说明 与预计金额存在较大差异的情况，主要是由于公司预计时
的额度是双方合作可能发生业务的上限金额，实际发生时
会结合双方实际经营等情况及时予以调整，属于正常的经
营行为，对公司日常经营不会产生重大影响。
经核查，公司董事会对 2025 年日常关联交易实际发生情
公司独立董事对日常关联交易实际 况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2025 年公发生情况与预计存在较大差异的说 司与关联方发生的关联交易遵循了“公平、公正、公允”
明 的原则，关联交易事项符合市场原则，符合公司实际生产
经营情况，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利
益，尤其是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系

（一）立讯精密工业股份有限公司
1、基本情况
公司名称：立讯精密工业股份有限公司
统一社会信用代码：91440300760482233Q
法定代表人：王来春
注册资本：724,739.5805 万元人民币
注册地址：深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区 A 栋 2 层
经营范围：一般经营项目是：生产经营连接线、连接器、电脑周边设备、塑胶五金制品。
2025 年 前 三 季 度 主 要 财 务 数 据 ： 截 至 2025 年 9 月 30 日 , 总 资 产
300,261,877,911.58 元，净资产 99,042,423,545.50 元，2025 年 1-9 月营业收入
220,914,627,539.37 元，净利润为 12,728,228,875.81 元。
2、与公司的关联关系
因公司持股 5%以上的股东、董事王雅媛女士的父亲王来胜先生系立讯精密实际控制人之一及副董事长，立讯精密符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形。因此，立讯精密为公司的关联法人。
3、履约能力分析
立讯精密自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及控股子公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司和股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司及控股子公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议，并依照协议约定履行相关权利和义务。
四、关联交易目的和对公司的影响

公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司于
2025 年 12 月 2 日发出会议通知及议案相关资料，独立董事于 2025 年 12 月 5
日召开了第三届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事冯海涛先生召集并主持，独立董事邹奇先生、令西普先生出席，独立董事就公司《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》发表如下意见：
公司 2026 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利益。独立董事同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意公司将该议案提交公司第三届董事会第二十四次会议审议，在董事会表决过程中，关联董事需回避表决。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会
2025年 12 月 9 日