拓荆科技:关于与关联方共同投资暨关联交易的公告

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-085
拓荆科技股份有限公司
关于与关联方共同投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：宁波芯丰精密科技有限公司（以下简称“芯丰精密”）。
本次对外投资概述：拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方丰泉创业投资（张家港）合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰泉创投”）共同投资芯丰精密，其中，公司拟以不超过人民币 270,000,001 元受让芯丰精密原股东持有的 9,983,765 元注册资本，占芯丰精密本轮融资后注册资本的比例为 16.4154%；丰泉创投拟以人民币 30,000,000 元受让芯丰精密原股东持有的 1,109,307 元注册资本，占芯丰精密本轮融资后注册资本的比例为 1.8239%。
本次交易涉及与关联方丰泉创投共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事吕光泉先生和刘静女士已回避表决，本事项尚需提交公司股东会审议。
相关风险提示：受宏观经济环境、产业发展情况、市场需求变化、企业经营管理等多方面因素的影响，芯丰精密未来经营和收益情况存在不确定性，公司对外投资收益可能存在不及预期的风险。
一、对外投资暨关联交易概述
本次投资标的芯丰精密致力于研发和生产应用于三维集成（3D IC）、先进封装等工艺环节的减薄、环切、划片设备以及耗材产品，并具备核心软件、核
心零部件自主研发及制造能力。
公司已成功研发并推出了应用于三维集成领域的先进键合设备（包括混合键合、熔融键合设备）及配套使用的量检测设备，并在先进存储、图像传感器等领域实现量产应用，面向三维集成领域的技术需求，公司致力于为三维集成领域提供全面的技术解决方案。在三维集成工艺应用流程中，减薄、环切与键合具有高度协同性。因此，根据公司发展战略规划，为进一步增强产业布局及产业协同性，公司拟以不超过人民币 270,000,001 元受让芯丰精密原股东持有的9,983,765 元注册资本，占芯丰精密本轮融资后注册资本的比例为 16.4154%，具体如下：
公司拟以人民币 81,131,720 元受让景德镇城丰特种陶瓷产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“景德镇城丰”）持有的芯丰精密 3,000,000 元注册资本；拟以人民币 58,131,720 元受让丽水江丰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水股权投资”）持有的芯丰精密 2,149,531 元注册资本；拟以人民币35,718,375 元受让宁波裕玺企业管理有限公司（以下简称“宁波裕玺”）持有的芯丰精密 1,320,755 元注册资本；拟以人民币 25,360,045 元受让范体民持有的芯丰精密 937,736 元注册资本；拟以人民币 17,859,174 元受让郑安云持有的芯丰精密660,377 元注册资本；拟以人民币 14,495,534 元受让赵小辉持有的芯丰精密536,000 元注册资本；拟以人民币 13,930,154 元受让徐玉平持有的芯丰精密515,094 元注册资本；拟以人民币 12,151,899 元受让株洲江丰新材料产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“株洲江丰”）持有的芯丰精密 449,340 元注册资本；拟以人民币 11,221,380 元受让边逸军持有的芯丰精密 414,932 元注册资本。
同时，公司关联方丰泉创投拟以人民币 30,000,000 受让宁波同昕信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波同昕”）持有的芯丰精密 1,109,307 元注册资本。其他非公司关联方聚源海河中小企业发展创业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“中芯聚源”）、建投华文投资有限责任公司（以下简称“建投投资”）、杭州海邦数瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海邦数瑞”）、宁波海邦星材创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海邦星材”）、衢州海邦展优创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海
邦展优”）、上海道禾拓荆芯链私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“道禾基金”）、厦门联和四期集成电路产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“联和四期”）、厦门联和三期集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“联和三期”）、四川省博源开物科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博源开物”）、宁波甬才股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波甬才”）合计拟以人民币 106,167,912 元受让宁波同昕、边逸军持有的芯丰精密 3,925,761 元注册资本。
除前述芯丰精密股权转让外，中芯聚源、建投投资、海邦数瑞、海邦星材、海邦展优、联和四期、联和三期、博源开物、宁波甬才拟对芯丰精密进行增资，合计以人民币 99,000,000 元认购芯丰精密新增注册资本 2,928,572 元，芯丰精密本次增资完成后，注册资本将由 57,891,044 元增加至 60,819,616 元。
本次增资及股权转让后，万先进直接持有芯丰精密 19.7534%的股权，同时通过担任芯丰精密员工持股平台宁波同丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人控制芯丰精密 11.6739%的股权，基于前述，万先进合计控制芯丰精密 31.4273%的股权，万先进为芯丰精密的实际控制人，公司本次对芯丰精密投资不具有控制权，短期内亦无计划取得其控制权。
本次对外投资协议尚未签署，最终芯丰精密股东构成、出资金额、出资方式及出资比例等协议内容以各方实际签署的正式协议为准。
本次交易涉及与关联方丰泉创投共同投资，构成关联交易，但未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联方之间交易标的类别相关的关联交易达到公司最近一期经审计总资产 1%以上且超过 3,000 万元，本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
公司董事长吕光泉先生，董事、总经理刘静女士和公司其他高级管理人员
为丰泉创投的有限合伙人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第 15.1 条第（十五）项的相关规定，从实质重于形式的角度，丰泉创投为公司关联方。因此，本次公司对外投资涉及与关联方丰泉创投共同投资，构成关联交易。
（二）关联人基本信息
关联方基本信息
名称 丰泉创业投资（张家港）合伙企业（有限合伙）
公司类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 上海道禾长期投资管理有限公司
注册资本 20,000 万元人民币
成立日期 2025 年 9 月 23 日
注册地址 张家港市杨舍镇港城大道 606 号创投大厦 1701-021 号
经营范围 一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务数据 丰泉创投成立时间尚不足一年，无最近一个会计年度的财务数据。
上海道禾长期投资管理有限公司为普通合伙人；吕光泉、刘静、陈新
主要股东 益、宁建平、牛新平、许龙旭、赵曦、杨小强以及其他有限合伙人合
计出资 19,500 万元，占合伙份额的比例约为 97.50%。
注：上述信息来源于国家企业信用信息公示系统及丰泉创投提供的相关资料。截至本公告披露日，丰泉创投合伙人已完成相关协议签署及首期出资，但尚未完成工商办理，最终出资额及出资比例以工商登记为准。
除本次共同投资芯丰精密外，公司与丰泉创投不存在产权、资产、债权债务方面的关系（经公司董事会、股东会审议的关联交易除外），亦不存在一致行动关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的名称和类别
本次交易标的为芯丰精密 16.4154%的股权，系公司通过货币出资受让股
权取得，交易类型属于《上市规则》中的“对外投资”。
（二）交易标的基本情况
芯丰精密的基本信息和经浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审计的主要财务数据如下：

投资标的基本信息
公司名称 宁波芯丰精密科技有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 万先进
注册地址 浙江省余姚市经济开发区城东新区冶山路
统一社会信用代码 91330281MA2KPLD80X
成立日期 2021 年 9 月 18 日
注册资本 5,789.1044 万元
一般项目：工程和技术研究和试验发展；半导体器件专用设备制
造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备
销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；电力电
子元器件销售；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件
加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制
经营范围 造）；专用设备修理；普通机械设备安装服务；销售代理；软件开
发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属材料销
售；电子专用材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；进出口
代理；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
最近一年一期的主要财务数据（单位：人民币万元）
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 6 月 30 日（经审计）
资产总额 32,627.44 38,791.91
负债总额 32,737.52 39,620.50
资产净额 -110.08 -828.60
2024 年度（经审计） 2025 年 1-6 月（经审计）
营业收入 5,635.08 1,586.57
利润总额 -3,994.02 -1,338.98
净利润 -3,088.49