以岭药业:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-050
石家庄以岭药业股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2025 年 12 月 16
日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：石家庄高新区天山大街 238 号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）以岭健康城会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
√作为投票对象的子
2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案
议案数（8）
2.01 关于制定《独立董事专门会议制度》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √
2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.07 关于修订《经营决策管理制度》的议案 非累积投票提案 √
关于修订《融资与对外担保管理办法》的议
2.08 非累积投票提案 √
案
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资
3.00 非累积投票提案 √
金永久补充流动资金的议案
2、披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，内容详见刊登于《中国
证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-045）、《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）、《关于募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-049）。议案 1 为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）； 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证（复印件）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办理
登记。书面信函、传真或电子邮件须在 2025 年 12 月 19 日下午 17：00 时前送达至公
司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区天山大街 238 号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室，邮编：
050035）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
2、现场登记时间：2025 年 12 月 18 日上午 10:00-11:00
现场登记地点：石家庄高新区天山大街 238 号（珠江大道和珠峰大街交口东南
角）以岭健康城一楼大厅。

3、联系方式
联系人：王华、任晓静、肖旭
电话：0311－85901311 传真：0311－85901311
电子邮件：002603@yiling.cn
4、会期费用：与会股东交通及食宿费用自理。
5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 6 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362603”，投票简称为“以岭投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年12月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22日9：15，结束时间为
2025年12月22日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2025 年 12 月 22 日
召开的石家庄以岭药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本公司/
本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指
示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司/本人承担。
授权委托有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
备注 同意 反对 弃权
该列
提案编码 提案名称 提案类型 打勾
的栏
目可