苏大维格:关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-068
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
关于终止部分募投项目并将募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）
于 2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止部
分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，基于公司子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科技”）之全资子公司盐城维旺科技有限公司（以下简称“盐城维旺”）经营战略规划、“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”（以下简称“光学级板材项目”）建设情况及下游行业情况，同意公司子公司盐城维旺终止募集资金投资项目“光学级板材项目”并将相应募集资金永久补充流动资金，本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州苏大维格科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]891 号）核准，公司向 9 名
特定对象发行了 33,613,445 股人民币普通股（A 股），发行价格为 23.80 元/股，
募集资金总额为 799,999,991.00 元，扣除各项发行费用 17,737,371.18 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 782,262,619.82 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账情况进行了审验，
并于 2021 年 7 月 28 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15223 号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并根据相关规定签署了募集资金专户存储三方、四方监管协议。经公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第四十三次会议审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》调整，公司募集资金投资项目如下：

单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金额
1 盐城维旺科技有限公司光学级板材项目 55,000.00 33,226.26
2 SVG 微纳光制造卓越创新中心项目 55,671.61 35,000.00
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 120,671.61 78,226.26
二、募集资金投资项目与使用情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司及子公司盐城维旺已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。公司、子公司盐城维旺及保荐机构东吴证券股份有限公司与各募集资金专户开户银行分别签署了募集资金专户存储三方、四方监管协议，并明确了各方的权利和义务。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
公司于2021年8月16日召开第四届董事会第四十三次会议及第四届监事会第四十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向维旺科技增资
332,262,619.82 元 ， 其 中 增 加维 旺科 技注 册资本 75,000,000 元， 其余
257,262,619.82 元计入维旺科技资本公积。同时，由维旺科技向其全资子公司盐城维旺增资 332,262,619.82 元，全部计入盐城维旺资本公积。用于实施募集资金投资项目“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”。
公司于2021年9月28日召开第四届董事会第四十八次会议及第四届监事会第四十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的议案》，同意将募集资金投资项目“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”二期工程实施地点由盐城晶瑞开发建设有限公司采用“代建-租赁-回购”模式租赁的厂房变更为盐城维旺向上海伟伦阀门集团江苏有限公司购买的位于江苏大丰经济开发区新源路与通达路交叉口的厂房，实施方式由“代建-租赁-回购”的定制化建设模式，变更为使用购置厂房实施。
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目计划进度及内部投资结构的议案》，同意将“SVG 微纳光制造卓越创新中心项目”达到预计可使用状态日期由
2023 年 12 月 31 日调整至 2025 年 12 月 31 日；同时根据公司实际情况对该项目
内部投资结构进行优化调整。
公司于 2023 年 12 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，对“盐城维旺科技有限公司光学级板
材项目”达到预定可使用状态日期进行调整，由 2023 年 12 月 31 日调整至 2025
年 12 月 31 日。
公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五
次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司盐城维旺在保证募集资金投资项目正常运行的前提下，使用总额不超过人民币 17,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司于 2025 年 9 月 5 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司盐城维旺在确保不影响募集资金投资项目建设及正常经营，并有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过人民币 4.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司董事会审议通过后 12 个月内有效。
截至 2025 年 11 月 30 日，公司已使用募集资金 31,429.96 万元，募集资金
余额为 12,018.42 万元（含利息）。其中“光学级板材项目”累计投入 18,419.91万元，使用募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元，募集资金专户结存金额5,395.93 万元；“SVG 微纳光制造卓越创新中心项目”累计投入 3,010.10 万元，使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品及定期存款等尚未到期的资金为21,000.00 万元，使用募集资金暂时补充流动资金 7,000.00 万元，募集资金专户结存金额 6,622.49 万元。具体使用进度如下：
单位：万元
序 项目名称 拟投入募集 累计投入金额 剩余募集资金金额
号 资金金额 （含利息和理财收益）
1 盐城维旺科技有限公司光 33,226.26 18,419.91 5,395.93
学级板材项目

2 SVG 微纳光制造卓越创新中 35,000.00 3,010.10 6,622.49
心项目
3 补充流动资金 10,000.00 9,999.95 -
合计 78,226.26 31,429.96 12,018.42
三、本次拟终止募投项目的情况和原因
（一）本次拟终止募投项目基本情况
公司“光学级板材项目”由全资子公司维旺科技之全资子公司盐城维旺负责实施，主要生产导光板、扩散板产品，下游应用主要包括 TV、笔记本电脑等显示面板行业。项目资金主要用于厂房改造装修投资、设备购置及安装、预备费及铺底流动资金。“光学级板材项目”计划使用募集资金 33,226.26 万元，规划建
设期 24 个月，原计划于 2023 年 12 月 31 日完成项目建设，后经公司董事会同意，
将该项目建设期延期至 2025 年 12 月 31 日。
截至 2025 年 11 月 30 日，“光学级板材项目”已累计投入募集资金 18,419.91
万元，募集资金账户余额 5,395.93 万元，尚有 10,000.00 万元募集资金处于暂时补充流动资金状态，公司将于股东会审议本次使用募集资金永久补充流动资金事项前将上述暂时补充流动资金 10,000.00 万元归还至募集资金专户。综上，“光学级板材项目”募集资金结余金额为 15,395.93 万元（含利息和理财收益扣减银行手续费后的净额等，最终以资金转出当日结余额为准）。
（二）拟终止募投项目原因
“光学级板材项目”于 2020 年开始建设投入，项目建设基于当时的市场环境、导光产品产能瓶颈及行业发展趋势等因素制定。项目建设一方面可以解决公司导光产品产能接近饱和的发展瓶颈，另一方面也可利用自身技术优势，向产业链上游拓展，自行生产各类光学级板材，不仅能保障自身需求，还能进一步增加盈利能力。
2021 年 9 月募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进“光学级板
材项目”建设工作，并结合公司业务需要、下游行业变动情况审慎合理规划并使用募集资金。由于受近年国内外政治、经济等宏观因素的不确定性影响，显示面板行业需求不及预期，公司光学板材项目下游客户订单有所延后；同时，基于控制成本、降低风险、提高资产流动性的原则，公司积极根据行业实际情况对产品型号进行优化调整，对于项目生产线及设备的选型装配，更加审慎地根据市场环
境和政策的快速变化进行合理决策及布局，因此于 2023 年起放缓了“光学级板材项目”投资进度，以进一步应对宏观环境的不确定性。此外，公司也通过换购国产设备或二手设备的方式，大幅降低了设备采购单价，节约了部分募集资金。
截至目前，“光学级板材项目”已形成导光板产能约 3,000 万片/年、聚甲基丙烯酸甲酯板材及高亮扩散板产能约 650 万平方米/年，并积极提升已建成产线自动化程度、优化生产流程，建成产线能够满足现阶段光学级板材市场需求。因此，公司经审慎研判，决定终止“光学级板材项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充子公司盐城维旺流动资金，从而优化资源配置，提高资金使用效率，缓解子公司资金压力。
四、本次终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次终止“光学级板材项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，是根据行业需求情况、募投项目已建成产能情况及宏观环境、产业发展趋势作出的合理决策，有助于满足子公司日常经营对流动资金的需求，提高募集资金的使用效率、降低运营成本,符合公司及子公司的长远发展规划，不会对公司正常经营