道氏技术:2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-113
广东道氏技术股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 5 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年12 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座佛山市道
氏科技有限公司 5 楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、会议主持人：董事长荣继华先生。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投票的股东 533 人，代表股份 152,610,697 股，占公司有表决权股份总数的19.7982%。（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 145,789,441股，占公司有表决权股份总数的 18.9133%。通过网络投票的股东 528 人，代表股份 6,821,256 股，占公司有表决权股份总数的 0.8849%。
通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及代理人共529 人，代表股份 37,906,476 股，占公司有表决权股份总数的 4.9176%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 31,085,220 股，占公司有表决权股份总
数的 4.0327%；通过网络投票的中小股东 528 人，代表股份 6,821,256 股，占公
司有表决权股份总数的 0.8849%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成以下决议：
1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意151,601,497股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3387%；反对 804,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5272%；弃权204,700 股（其中，因未投票默认弃权 52,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1341%。
其中，中小股东总表决情况：同意 36,897,276 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.3377%；反对 804,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1223%；弃权 204,700 股（其中，因未投票默认弃权 52,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5400%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意148,616,465股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3827%；反对 3,698,332 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.4234%；弃权295,900 股（其中，因未投票默认弃权 142,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1939%。
其中，中小股东总表决情况：同意 33,912,244 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.4629%；反对 3,698,332 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.7565%；弃权 295,900 股（其中，因未投票默认弃权 142,600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7806%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意148,659,565股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4110%；反对 3,697,032 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.4225%；弃权254,100 股（其中，因未投票默认弃权 103,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1665%。
其中，中小股东总表决情况： 同意 33,955,344 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 89.5766%；反对 3,697,032 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.7530%；弃权 254,100 股（其中，因未投票默认弃权 103,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6703%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.03 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
同意148,657,565股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4097%；
反对 3,697,232 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.4227%；弃权255,900 股（其中，因未投票默认弃权 103,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1677%。
其中，中小股东总表决情况：同意 33,953,344 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 89.5714%；反对 3,697,232 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.7536%；弃权 255,900 股（其中，因未投票默认弃权 103,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6751%。
表决结果：该议案经股东投票后获得通过。
2.04 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意148,664,165股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4140%；反对 3,692,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.4193%；弃权254,400 股（其中，因未投票默认弃权 103,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1667%。
其中，中小股东总表决情况：同意 33,959,944 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.5888%；反对 3,692,132 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.7401%；弃权 254,400 股（其中，因未投票默认弃权 103,800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6711%。
表决结果：该议案经股东投票后获得通过。
2.05 审议通过《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》
同意148,644,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4012%；反对 3,687,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.4164%；弃权278,400 股（其中，因未投票默认弃权 127,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1824%。
其中，中小股东总表决情况：同意 33,940,444 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.5373%；反对 3,687,632 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.7282%；弃权 278,400 股（其中，因未投票默认弃权 127,800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.7344%。
表决结果：该议案经股东投票后获得通过。
2.06 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
同意148,669,765股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4177%；反对 3,685,532 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.4150%；弃权255,400 股（其中，因未投票默认弃权 104,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1674%。
其中，中小股东总表决情况：同意 33,965,544 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.6035%；反对 3,685,532 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.7227%；弃权 255,400 股（其中，因未投票默认弃权 104,800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6738%。
表决结果：该议案经股东投票后获得通过。
2.07 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意148,640,265股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3983%；反对 3,713,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.4334%；弃权256,800 股（其中，因未投票默认弃权 104,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1683%。
其中，中小股东总表决情况：同意 33,936,044 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.5257%；反对 3,713,632 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.7968%；弃权 256,800 股（其中，因未投票默认弃权 104,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6775%。
表决结果：该议案经股东投票后获得通过。
2.08 审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》
同意148,664,165股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4140%；反对 3,691,532 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.4189%；弃权255,000 股（其中，因未投票默认弃权 103,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1671%。

其中，中小股东总表决情况：同意 33,959,944 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.5888%；反对 3,691,532 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.7385%；弃权 255,000 股（其中，因未投票默认弃权 103,800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6727%。
表决结果：该议案经股东投票后获得通过。
2.09 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意148,631,565股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3926%；反对 3,714,932 股，占出席本次股东大会有效