久立特材:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-046
浙江久立特材科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：2025 年 12 月 5日 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 5日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室
3、会议召集人：公司第七届董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长李郑周先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
截至2025年11月28日（股权登记日），公司总股本为977,170,720股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份28,543,377股。根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为948,627,343股。
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共
344 人，代表有表决权股份 553,611,288 股，占公司有表决权股份总数的58.3592%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 9 人，代表有表决权股份369,499,346 股，占公司有表决权股份总数的 38.9509%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东 335 人，代表有表决权股份184,111,942 股，占公司有表决权股份总数的 19.4082%。
4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股
份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席情况
出席本次股东会的中小投资者共 337 人，代表有表决权股份 184,402,242 股，
占公司有表决权股份总数的 19.4388%。
（三）公司部分董事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（一）《关于<2025 年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况为：同意 201,307,078 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.3438%；反对 1,301,342 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6422%；弃权 28,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0140%。
其中，中小投资者表决情况：同意 183,072,500 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.2789%；反对 1,301,342 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.7057%；弃权 28,400 股（其中，因未投票默认弃权6,400 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0154%。
表决结果：通过。关联股东久立集团股份有限公司、李郑周、苏诚、沈筱刚回避表决。
（二）《关于<2025 年第一期员工持股计划管理办法>的议案》
表决情况为：同意 201,283,378 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.3320%；反对 1,324,142 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6535%；弃权 29,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0145%。
其中，中小投资者表决情况：同意 183,048,800 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.2660%；反对 1,324,142 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.7181%；弃权 29,300 股（其中，因未投票默认弃权7,300 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0159%。
表决结果：通过。关联股东久立集团股份有限公司、李郑周、苏诚、沈筱刚回避表决。
（三）《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年第一期员工持股计
划相关事宜的议案》
表决情况为：同意 201,312,578 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.3465%；反对 1,301,342 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6422%；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0113%。
其中，中小投资者表决情况：同意 183,078,000 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.2819%；反对 1,301,342 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.7057%；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权900 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0124%。
表决结果：通过。关联股东久立集团股份有限公司、李郑周、苏诚、沈筱刚回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、陈家齐律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、浙江久立特材科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2025年12月6日