汇源通信:四川汇源光通信股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-066
四川汇源光通信股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于 2025 年 11
月 18 日召开第十三届董事会第二次会议，会议决议将择期召开公司股东会；于 2025
年 12 月 5 日召开第十三届董事会第三次会议，会议决议于 2025 年 12 月 22 日（星期
一）召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:50:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日
7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登
记日为 2025 年 12 月 15 日，当天下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他有关人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605 号会议
室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
1.00 议案》 非累积投票提案 √
√作为投票对
《关于公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票方
2.00 案的议案》 非累积投票提案 象的子议案数
（10）
2.01 股票发行的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 上市地点 非累积投票提案 √
2.08 滚存未分配利润的安排 非累积投票提案 √
2.09 募集资金数额及用途 非累积投票提案 √
2.10 本次发行决议有效期限 非累积投票提案 √
《关于公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票预
3.00 案的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票发
4.00 行方案的论证分析报告的议案》 非累积投票提案 √
《关于公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票募
5.00 集资金使用可行性分析报告的议案》 非累积投票提案 √
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告
6.00 的议案》 非累积投票提案 √
《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
7.00 报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》 非累积投票提案 √
《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回
8.00 报规划的议案》 非累积投票提案 √
《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交
9.00 易事项的议案》 非累积投票提案 √
《关于公司与合肥鼎耘科技产业发展合伙企业
10.00 （有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议暨 非累积投票提案 √
关联交易的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权
11.00 办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》 非累积投票提案 √
《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要
12.00 约的议案》 非累积投票提案 √
《关于公司向特定对象发行 A 股股票构成管理层
13.00 收购的议案》 非累积投票提案 √
《关于<四川汇源光通信股份有限公司董事会关
14.00 于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的 非累积投票提案 √
议案》
2、披露情况：
提案 1.00 至提案 12.00 已经公司第十三届董事会第二次会议审议通过，提案
13.00 至提案 14.00 已经公司第十三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-052）、《第十三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-
065）。
3、特别提示
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以公开披露。
上述议案 1.00-12.00 均属于股东会特别决议事项，由出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案 1.00-5.00、7.00、9.00-14.00 涉及的关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项
1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记，其中：
（1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件 2）、授权人身份证、股东账户卡；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。
2、登记时间：2025 年 12 月 18 日、12 月 19 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-
17:00。
3、登记地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605 号董事
会办公室。
4、会议联系方式
联系人：张轩
联系电话：（028）85516608
传真：（028）85516606
邮政编码：610095
5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
6、会议地址：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605 号。
7、会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605 号会议
室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、四川汇源光通信股份有限公司第十三届董事会第二次会议决议；
2、四川汇源光通信股份有限公司第十三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、四川汇源光通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东会授权委托书
四川汇源光通信股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 05 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360586；投票简称：汇源投票。
2、议案设置及意见表决
（1）填报表决意见
对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视