四川路桥:四川路桥2025年第六次临时股东会会议资料

四川路桥建设集团股份有限公司
2025 年第六次临时股东会
会议资料
2025 年 12 月 12 日

四川路桥建设集团股份有限公司
股东会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》《四川路桥建设集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。
一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
三、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人，公司董事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
四、股东会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代理人需发言，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言，发言内容应当围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。为公平起见，保障每位有发言意愿的股东及股东代理人均有发言机会，每位股东及股东代理人只能发言一次，一般不超过 3 分钟；股东及
股东代理人发言内容与本次会议所审议的议案无关的，会议主持人可随时制止并终止其发言。议案表决开始后，会议将不再安排股东及股东代理人发言。
五、股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。
六、出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在会议登记终止后进场的股东及股东代理人不能参加投票表决；在开始现场表决前退场的股东及股东代理人不能参加投票表决，退场前需将已领取的表决票交还工作人员。
七、公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
八、股东会对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票，并现场公布表决结果。
九、公司聘请律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

四川路桥建设集团股份有限公司
2025 年第六次临时股东会会议议程
一、 现场会议时间：2025 年 12 月 12 日下午 14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投
票，时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00
二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号
三、 会议主持：董事长 孙立成
四、 会议记录：李美慧
五、 会议审议内容
序号 会议议案 汇报部门 汇报人 页码
非累积投票议案
《关于调整公司 2025 年度日常性关 财务部 冯 静
1 联交易预计金额的议案》 5
六、 股东表决
七、 股东代表及见证律师计票和监票
八、 主持人宣读表决结果
九、 律师宣读法律意见书
十、 主持人宣读决议
十一、会议结束

议案一 四川路桥建设集团股份有限公司
关于调整公司 2025 年度日常性关联交易预计金额的
议案
各位股东及股东代表：
公司先后于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 6 日召开
了第八届董事会第四十九次会议和 2025 年第一次临时股东
会，会议审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常性关联
交易金额的议案》，同意公司 2025 年度日常性关联交易预计
金额合计为 1,135.03 亿元。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司已发生日常性关联交易金
额合计为 579.95 亿元（未经审计）。
结合本年度各项业务的实际推进情况，为满足生产经营
需要，并保证关联交易事项合规有效，公司拟对 2025 年度
日常性关联交易预计额度进行调整。其中，“出售商品”调减
0.78 亿元，“接受劳务”调减 8.14 亿元，“采购商品”调增 8.18
亿元，“提供劳务”调减 1.75 亿元，合计调减 2.49 亿元，调整
后公司 2025 年度日常性关联交易预计额度合计为 1,132.54
亿元。
2025 年度日常关联交易的执行情况及调整明细如下：
单位：人民币亿元
与单一关联人发生 本年年初
交易金额在 300 万以 调整前 调整后 至 9 月 30
关联交易 关联人 上且达到上市公司 2025 年 本次调 2025 年 日与关联
类别 上一年度经审计净 预计金 整金额 预计金额 人累计已
资产 0.5%的关联人 额 发生的交
易金额
出售商品 四川蜀道物流集团有限
公司及其子公司 1.00 -0.84 0.16 0.11

与单一关联人发生 本年年初
交易金额在 300 万以 调整前 调整后 至 9 月 30
关联交易 关联人 上且达到上市公司 2025 年 本次调 2025 年 日与关联
类别 上一年度经审计净 预计金 整金额 预计金额 人累计已
资产 0.5%的关联人 额 发生的交
易金额
四川蜀道高速公路集团
有限公司及其子公司 0.03 1.25 1.28 0.87
四川蜀道城乡投资集团
有限责任公司及其子公 0.01 - 0.01 -
司
四川蜀道智慧交通集团
有限公司及其子公司 0.03 - 0.03 -
出售商品 蜀道资本控股集团有限
公司及其子公司 0.03 - 0.03 -
四川藏区高速公路有限 0.20 -0.18 0.02 0.01
责任公司及其子公司
四川成渝高速公路股份 0.01 - 0.01 -
有限公司及其子公司
四川高速公路建设开发
集团有限公司及其子公 2.48 -1.52 0.96 0.87
司
其中：四川川西投资
管理有限责任公司 2.42 -1.48 0.94 0.86
四川蜀道铁路投资集团
有限责任公司及其子公 - 0.49 0.49 0.33
司
四川蜀道矿业集团股份 - 0.02 0.02 0.01
有限公司及其子公司
小计 3.79 -0.78 3.01 2.20
蜀道投资集团有限责任 0.31 -0.30 0.01 -
公司
四川蜀道城乡投资集团
有限责任公司及其子公 0.88 -0.62 0.26 0.18
司
四川蜀道智慧交通集团
接受劳务 有限公司及其子公司 26.60 -13.44 13.16 7.40
其中：四川高路信息
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