远达环保:远达环保2025年第五次(临时)股东会会议资料

2025 年第五次（临时）股东会
会 议 资 料
2025 年 12 月 12 日

会议议程
会议召集人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
会议主持人：陈斌董事长
会议时间：2025年12月12日14:30
会议地点：公司十二楼会议室，重庆两江新区黄环北路10号1栋会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况
三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人
四、审议各项议案
五、填写表决票并投票
六、统计表决结果
七、宣布表决结果
八、宣布会议结束

目 录
议题名称 页码
一、关于增加注册资本、变更公司名称并修订《公司章程》 1的议案
二、关于审议公司调整 2025 年日常关联交易预计额度及 3
预计 2026 年日常关联交易额度的议案
三、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 122025 年度财务审计机构的议案
四、关于全资子公司特许经营公司投资揭阳前詹电厂 2× 16
1000MW 机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的议案

2025 年第五
次（临时）股
东会会议资
料之一
关于增加注册资本、变更公司名称
并修订《公司章程》的议案
各位股东：
公司已完成重大资产重组相关资产过户及股份登记工作，注册资本增加。为适配重组后的公司实际情况，公司拟变更注册资本、公司名称及其他相关事项，并根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定修订《公司章程》。本事项已经公司第十届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，具体内容如下：
一、公司名称变更
拟将公司名称由“国家电投集团远达环保股份有限公司”变更为“国家电投集团水电股份有限公司（暂定名，以工商部门核名为准）”
二、注册资本金变更
经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2025 年 11 月
分别向中国电力国际发展有限公司、湖南湘投国际投资有限公司、国家电投集团广西电力有限公司，定向发行普通股2,016,793,893 股、1,184,427,480 股、398,167,938 股，共计 3,599,389,311 股。公司的股本结构为人民币普通股4,380,206,201 股，公司注册资本 4,380,206,201 元人民币。
三、章程修订
章节 原章程内容 修订后章程内容
国家电投集团远达环保股份有限公司 国家电投集团水电股份有限公司（暂定
章程 章程 名，以工商部门核名为准）章程
名称
第三条 第三条
新增 经中国证券监督管理委员会核准，公司
于2025年11月分别向中国电力国际发
展有限公司、湖南湘投国际投资有限公
司、国家电投集团广西电力有限公司，
定向发行普通股 2,016,793,893 股、
1,184,427,480 股、398,167,938 股，
第一 共计 3,599,389,311 股。
章总 第四条 公司注册名称 第四条 公司注册名称
则 中文：国家电投集团远达环保股份有 中文：国家电投集团水电股份有限公司
限公司 （暂定名，以工商部门核名为准）
英 文 ： SPIC YUANDA 英文：SPIC Hydropower Co., Ltd.
ENVIRONMENTAL-PROTECTION Co.,
Ltd.
第六条 第六条
公司注册资本 780,816,890 元人民币。 公司注册资本 4,380,206,201 元人民
币。
第三 第二十三条 第二十三条
章股 公司已发行的股份数为 780,816,890 公司已发行的股份数为 4,380,
份 股。公司的股本结构为：人民币普通 206,201 股。公司的股本结构为：人民
股 780,816,890 股。 币普通股 4,380,206,201 股。
除上述部分条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
公司董事会提请股东会授权公司相关部门办理后续工商变更登记事项。《公司章程》条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。
请各位股东予以审议。
附件：公司章程（另附）
提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十二日
2025 年第五
次（临时）股
东会会议资
料之二
关于审议公司调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的
议案
各位股东：
按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 2024 年第一次（临时）股东会审议通过了《关于审议公司 2025 年与关联方日常关联交易预计情况及增加 2024 年部分日常关联交易预计金额的议案》。
因公司通过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司（以下简称“中国电力”）购买其持有五凌电力有限公司（以下简称“五凌电力”）63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司（以下简称“湘投国际”）购买其持有五凌电力 37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司（以下简称“广西公司”）购买其持有的国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 （以下简称“长洲水电”）64.93%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
因此本次交易股份注册登记完成后，五凌电力、长洲水电成为公司控股企业，经公司第十届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，需追加审议其 2025 年全年关联交易并对公司 2026 年全年关联交易情况进行预计。具体内容如下：
一、2025 年日常关联交易执行情况
截至 2025 年 9 月 30 日，公司及所属公司与国家电投
集团及所属企业在脱硫、脱硝（含催化剂）、水务、节能、生态修复、新能源等工程业务、物资采购及咨询服务等方面已发生日常关联交易合同金额 13.23 亿元（含税），执行率69.63%；在脱硫、脱硝、除尘特许经营业务上发生关联交易
收入 14.08 亿元（不含税），执行率 64%；支出 6.43 亿元（不
含税），执行率 51.44%；信息系统、科技与数字化项目类合同金额 318.60 万元（含税），执行率 5.65%；金融服务业务发生额度在预计范围内。公司关联交易发生额符合预计进度，均未超过年度预计金额。
交易事 具体内容 定价原则 预计关联方 2025 年 1—9 月已发生金额
项
脱硫、脱硝（含催化
商品采 剂、设备采购）、除尘、
购与销 水务工程、新能源工 公开采购 13.23 亿元（含税）
售类合 程、节能、生态修复、 或协议定
同 物资采购、系统升级 价 国家电投集
改造等方面发生的关 团及其所属
联交易 企业
特许经 环保服务电价收入 协议定价 14.08 亿元（不含税）
营收入
特许经 公开采购
营支出 环保服务关联支出 或协议定 6.43 亿元（不含税）
价
远达环保在财务公司贷款最高
关联方存款、贷款、 国家电投财 余额 0，票据业务最高余额 0，
金融服 担保、债权债务、供 市场定价 务公司、云 存款最高余额 8.28 亿元，接受
务合同 应链金融及其他金融 链科技公司 控股股东国家电投集团委托贷
服务相关合同 等 款最高余额 3 亿元。
供应链关联交易金额 0 亿元
信息化 信息系统、科技与数 公开采购 国家电投集 318.6 万元（含税）
服务合 字化项目建设类合同 或协议定 团及其所属

同 价 企业
二、追加审议五凌电力、长洲水电 2025 年度关联交易
预计情况
因 2025 年公司完成重大资产重组，本次购买标的资产
五凌电力、长洲水电的实际控制人均为国家电投集团，本次交易系统一控制下的企业整合。根据监管规定，需追加审议新并表企业五凌电力、长洲水电 2025 年度日常关联交易预计情况。具体如下：
交易事项 具体内容 定价原则 关联方 2025 年新增关联方五凌电
力、长洲水电预计金额
商品采购 新能源工程、检 公开采购
与销售类 测、系统升级改 或协议定 国家电投集 2.72 亿元（含税）
合同金额 造、物资采购等 价 团及其所属
设备检修、运维、 公开采购 企业
服务类业 配送、废旧物资处 或协议定 8300 万元（不含税）
务 理等服务关联交 价
易
在财务公司贷款最高余额 5
存款、贷款、担保、 国家电投财 亿元，票据最高余额 5 亿元，
金融服务 债权债务、供应链 市场定价 务公司、云 存款最高余额 9 亿元，接受
金融及其他