老板电器:老板电器公司章程(2025年12月修订)

杭州老板电器股份有限公司
章 程
（2025 年 12 月修订）

目录

目录......1
第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东会......7
第一节 股东...... 7
第二节 控股股东和实际控制人...... 9
第三节 股东会的一般规定...... 10
第四节 股东会的召集...... 12
第五节 股东会的提案与通知...... 14
第六节 股东会的召开...... 15
第七节 股东会的表决和决议...... 17
第五章 董事和董事会......21
第一节 董事的一般规定...... 21
第二节 董事会...... 24
第三节 独立董事...... 29
第四节 董事会专门委员会...... 31
第六章 高级管理人员......33
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......35
第一节 财务会计制度...... 35
第二节 内部审计...... 37
第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第八章 通知与公告......38
第一节 通知......38
第二节 公告......39
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39
第一节 合并、分立、增资和减资...... 39
第二节 解散和清算...... 40
第十章 修改章程......42
第十一章附则......42
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）系由杭州老板家电厨卫有限
公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，营业执照号 330184000022577。
第三条 公司于 2010 年 11 月 1 日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普
通股 4000 万股并于 2010 年 11 月 23 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：杭州老板电器股份有限公司
英文全称：Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd.
第五条 公司住所：浙江省杭州市临平区临平经济开发区临平大道 592 号。
分支机构经营场所设在杭州市临平区临平经济开发区兴中路 339 号；杭州市临平区临
平经济开发区塘宁路 9 号。邮政编码：311100。
第六条 公司注册资本为人民币 944,938,916 元，实收资本为人民币 944,938,916 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人，代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司
的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务
承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：创百年企业、树百年品牌、致力于成为中国最具竞争力、
国际有影响力的专业厨房电器制造商。
第十五条 经依法登记，公司经营范围为：许可项目：消毒器械生产；电热食品加工
设备生产；燃气燃烧器具安装、维修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：家用电器制造；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；日用玻璃制品销售；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器研发；家居用品销售；日用品销售；日用木制品制造；日用家电零售；日用电器修理；电热食品加工设备销售；日用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非电力家用器具销售；非电力家用器具制造；燃气器具生产；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；人工智能基础软件开发；智能家庭消费设备制造；人工智能硬件销售；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；货物进出口；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属制品销售；机械电气设备销售；电气设备销售；机械设备销售；工业工程设计服务；专业设计服务；平面设计；工程管理服务；通用设备修理；家具制造；家具零配件生产；家具零配件销售；家具销售；家具安装和维修服务；门窗制造加工；家居用品制造；厨具卫具及日用杂品零售；木材加工；会议及展览服务；休闲观光活动；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；软件开发；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有
同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支 付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十九条 公司发行的股份，按照有关规定在证券登记机构集中存管。
第二十条 公司发起人及其持股股数、持股比例如下：
序 发起人名称 法人法定代表人、注册 住所 持股股数 股份比例
号 号或自然人身份证号 （万股） （％）
1 杭州老板实业集团 任建华 杭州市余杭区运河镇博陆南 8060 67.1664
有限公司 3301842003134xxxx
2 美好资本投资有限 沈月华 杭州市拱墅区莫干山路 1363 号 1000 8.3333
公司 330100000037108xxxx
3 杭州联和投资有限 王蓓蓓 杭州市江干区九环路 37 号 2 幢 4 楼 800 6.6667
公司 330102000001968xxxx
4 杭州金创投资有限 任建华 杭州市余杭区南苑街道世纪大道 159 号 430 3.5833
公司 330184000035080xxxx
5 杭州银创投资有限 蒋晓清 杭州市余杭区南苑街道世纪大道 157 号 357.5 2.9792
公司 330184000035071xxxx
6 杭州合创投资有限 曹永祥 杭州市余杭区南苑街道世纪大道 155 号 312.5 2.6042
公司 33018400003506xxxx
7 任建华 33012519560804xxxx 杭州市余杭区运河镇螺蛳桥村三组晾网圩 153 号 150 1.25
8 沈国英 33012519600905xxxx 杭州市余杭区运河镇螺蛳桥村三组晾网圩 153 号 340 2.8333
9 任富佳 33018419830104xxxx 杭州市余杭区临平街道朝阳西路 28 幢 308 室 100 0.8333
10 任罗忠 33012519620814xxxx 杭州市余杭区运河镇螺蛳桥三组晾网圩 175 号 50 0.4167
11 赵继宏 42020219621223xxxx 杭州市余杭区南苑街道新城社区东海花园 5 幢 2 50 0.4167
单元 503 室
12 唐根泉 33012519601028xxxx 杭州市余杭区运河镇螺蛳桥村 5 组前溪 62 号 50 0.4167
13 沈国良 33012519651123xxxx 杭州市余杭区运河镇螺蛳桥村 4 组前溪 38 号 50 0.4167
14 张林永 33012519650802xxxx 杭州市余杭区运河镇螺蛳桥村 2 组晾网圩 180 号 50 0.4167
15 张松年 33012519660904xxxx 杭州市余杭区运河镇螺蛳桥村 2 组晾网圩 27 号 50 0.4167
16 张 杰 33012519740912xxxx 杭州市余杭区运河镇博陆村 6 组双桥路 7 号 50 0.4167
17 任建永 33012519690110xxxx 杭州市余杭区运河镇螺蛳桥村 3 组晾网圩 148 号 50 0.4167
18 沈银浩 33012519530907xxxx 杭州市余杭区运河镇螺蛳桥村 4 组前溪 5 号 50 0.4167
合计