洪田股份:2025-065:关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的公告

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-065
江苏洪田科技股份有限公司
关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及
预计 2026 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交
易额度事项已经江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交
易额度系公司正常的经营业务，公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.公司于 2025 年 12 月 4 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关
于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》，经七位董事表决一致通过。该议案尚需提交公司股东会审议批准，届时关联股东将回避表决。
2.董事会召开前，公司独立董事召开了第六届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于调整 2025 年度日
常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。公司独立董事认为：公司基于日常经营活动需要对 2025 年度日常关联交易预计额度进行调整，并对 2026 年度日常关联交易额度进行预计，符合公司业务发展需要，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》提交至公司董事会审议。
（二）2025 年度日常关联交易执行和调整情况
1.本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度的情况
根据实际经营情况，拟对公司 2025 年度日常关联交易预计额度进行调整，新增与关联方苏州道森钻采设备股份有限公司交易预计额度
1,000 万元，2025 年度全年日常关联交易预计金额将由 69,300 万元调整至 70,300 万元。具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
2025 年 1—10 月已发生
关联交易类别 关联人 2025 年预计金额 新增原因
金额（未经审计）
向关联人销售商品 苏州道森钻采设备股份有限公司 1,000.00 405.01 新增油气业务
2.调整后的 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
2025 年预计金额与 2025 年
2025 年 1—10 月已发生
关联交易类别 关联人 2025 年预计金额 1—10 月实际发生金额差异较
金额（未经审计）
大的原因
江苏隆盛钻采机械制造有限公司 200.00 47.94 公司需求减少
向关联人采购商品 苏州道森钻采设备有限公司 公司需求增加
3,000.00 4,507.53

苏州道森材料有限公司 2,000.00 538.31 公司需求减少
诺德新材料股份有限公司及其子公司 22.30 公司新增光伏电力业务
小计 5,200.00 5,116.08
诺德新材料股份有限公司及其子公司 48,500.00 40,727.61
Douson control Products,Inc.（美国道 50.00 13.66
森）
江苏隆盛钻采机械制造有限公司 50.00 9.04 关联方需求减少
成都道森钻采设备有限公司 5,000.00 336.00 关联方需求减少
向关联人销售商品 10,000.00 1,813.59 关联方需求减少
苏州道森钻采设备有限公司
苏州道森材料有限公司 500.00 443.54
苏州道森钻采设备股份有限公司 1,000.00 405.01 新增油气业务
苏州道森机械有限公司 49.50 新增钻采设备加工业务
小计 65,100.00 43,797.95
合计 70,300.00 48,914.03

注：1.2025 年 1—10 月已发生金额未经审计，具体以后续公司披露的 2025 年年度报告中经审计的数据为准。
2.上述同一控制下的各关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额未超过对应的预计总金额。
（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
2026 年预计金额与 2025 年
2025 年 1—10 月
关联交易类别 关联人 2026 年预计金额 1—10 月实际发生金额差异较
已发生金额（未经审计）
大的原因
诺德新材料股份有限公司及其子公司 100.00 22.30
苏州陆海控股有限公司及其子公司 2,650.00 5,093.78 公司需求减少
其中：江苏隆盛钻采机械制造有限公司 100.00 47.94
向关联人采购商品 公司需求减少
苏州道森钻采设备有限公司 2,050.00 4,507.53
苏州道森材料有限公司 500.00 538.31
小计 2,750.00