春秋电子:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2025-072
债券代码：113667 债券简称：春23转债
苏州春秋电子科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日
举行了公司第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2025年 11 月 28 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到7 人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
1、审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销回购股份、减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-073）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司“提质增效重回报”专项行动方案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司“提质增效重回报”专项行动方案的公告》（公告编号：2025-074）。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 3 日