中国石油:中国石油天然气股份有限公司关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告

证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：临 2025-039
中国石油天然气股份有限公司
关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年第一次临时股东会
2. 股东会召开日期：2025 年 12 月 18 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601857 中国石油 2025/12/12
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国石油天然气集团有限公司
2. 提案程序说明
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）已于2025 年 10 月 31 日
发布了《中国石油天然气股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通
知》（公告编号：临 2025-035），持有公司82.17%股份1的股东中国石油天然气
集团有限公司，在2025 年 12 月 2 日提出临时提案并书面提交公司董事会。公
司董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
本次临时提案为《关于选举公司董事的议案》，上述议案已经公司第九届董
事会 2025 年第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日
在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的《中国石油天然气股份有限公司第九届董事会 2025 年第二次临时会议决
议公告》（公告编号：临 2025-038），以及公司将不迟于 2025 年 12 月 12 日（星
期五）在上海证券交易所网站刊登的本次股东会会议资料。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 10 月 31 日公告的原股东会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 18 日 9 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区北四环中路 8 号北京北辰五洲皇冠国际酒店
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日
至2025 年 12 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
1 此数不包括中国石油集团通过境外全资附属公司 Fairy King Investments Limited Ltd. 间接持有的 H 股。
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》及其附件和取消监事会 √ √
的议案
累积投票议案
2.00 关于选举公司董事的议案 应选董事（3）人
2.01 关于选举周心怀先生为公司董事的议案 √ √
2.02 关于选举宋大勇先生为公司董事的议案 √ √
2.03 关于选举周松先生为公司董事的议案 √ √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 及相关事项已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监
事会十二次会议审议通过，上述议案 2 已分別经公司第九届董事会 2025 年
第一次临时会议、第九届董事会第十五次会议、第九届董事会 2025 年第二
次临时会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 2 日、2025
年 10 月 30 日、2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的《中国石油天然气股份有限
公司第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告》（临 2025-038）、《中
国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》（临
2025-031）、《中国石 油天然气股份有限公司第九届监事会第十二次会议决
议公告》（临 2025-030）、《中国石油天然气股份有限公司第九届董事会 2025
年第一次临时会议决议公告》（临 2025-027），以及公司将不迟于 2025 年 12
月 12 日（星期五）在上海证券交易所网站刊登的本次股东会会议资料。
2、 特别决议议案：第 1 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 2 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
2025 年 12 月 2 日
附件一：2025 年第一次临时股东会授权委托书
附件二：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件一：2025 年第一次临时股东会授权委托书
中国石油天然气股份有限公司
PETROCHINA COMPANY LIMITED
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代码：601857）
中国石油天然气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 18
日在北京市朝阳区北四环中路 8 号北京北辰五洲皇冠国际酒店举行的中国石油天然气股份有限公司2025年第一次临时股东会及其任何延期召开的会议，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》及其附件和取消
监事会的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举公司董事的议案 应选董事（3）人
2.01 关于选举周心怀先生为公司董事的议案
2.02 关于选举宋大勇先生为公司董事的议案
2.03 关于选举周松先生为公司董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，累积投票议案应当按照附件二进行投票，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的
事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50