福光股份:第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

福光股份:第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会
议第一次会议通知于2025年11月25日以电话方式发出，于2025年11月28日
在福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席
会议董事3人，实际出席会议董事3人。本次会议由过半数独立董事推选的独立
董事罗妙成女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》
公司转让参股公司北京小屯派科技有限责任公司25%股权，有利于公司整
合资源，进一步优化资产和管理结构，符合经营发展需要，本次交易以协议约定
的回售价为参考依据，并经交易双方一致确定，交易定价原则公允、合理，不存
在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于出
售参股公司股权暨关联交易的议案》，并同意提交公司第四届董事会第十二次会
议审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
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