新美星:第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码：300509 证券简称：新美星
公告编号：2025-033
江苏新美星包装机械股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知
于 2025 年 11 月 25 日以电话、专人送达等方式发出。会议于 2025 年 11 月 28 日以现场表
决的方式在公司会议室举行。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席奚文红女士主持。
本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议各项议案，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《章程修正案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，公司监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务，有助于规避外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司的不利影响。公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为外汇套期保值业务的开展提供了充分的可行性分析依据。公司已
证券代码：300509 证券简称：新美星
公告编号：2025-033
制订《外汇套期保值业务内控管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制订了具体操作规程和可行的风险控制措施。本次交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《公司第五届监事会第八次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
江苏新美星包装机械股份有限公司
监 事 会
二〇二五年十一月二十八日