奥尼电子:关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员与其他人员的公告

证券代码： 301189 证券简称： 奥尼电子 公告编号： 2025-050
深圳奥尼电子股份有限公司
关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员与其他人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚
假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司” 、 “奥尼电子” ） 根据相关
法律法规以及《公司章程》 的有关规定， 于 2025 年 11 月 26 日召开职工代表大
会， 选举产生了第四届董事会职工代表董事， 于 2025 年 11 月 26 日召开 2025
年第三次临时股东大会， 选举产生了第四届董事会非独立董事、 独立董事。 公司
董事会顺利完成了换届选举相关工作。 公司于 2025 年 11 月 26 日召开第四届董
事会第一次会议， 选举产生了董事长、 副董事长以及董事会专门委员会成员， 并
聘任了公司高级管理人员与其他人员。 现将具体情况公告如下：
二、 公司第四届董事会组成情况
（一） 董事会成员
公司第四届董事会由 9 名董事组成。 其中， 独立董事 3 名， 职工代表董事 1
名。 具体情况如下：
1、 非独立董事： 吴世杰先生（董事长） 、 吴斌先生（副董事长） 、 吴承辉
先生、 吴文健先生、 黄力先生、 于婷婷女士（职工代表董事）
2、 独立董事： ZHAO YONG 先生、 李表正先生、 吕刚先生
公司第四届董事会由 9 名成员组成， 任期自公司 2025 年第三次临时股东大
会审议通过之日起三年。 吴世杰先生、 吴斌先生、 吴承辉先生兼任公司高级管理
人员， 公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的 董事总计未超过公司董事总数的二分之一， 独立董事的人数比例符合相关法规的
要求。
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