奥尼电子:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-048
深圳奥尼电子股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 4 楼
会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议股权登记日：2025 年 11 月 19 日（星期三）

5、股东大会召集人：深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
6、会议主持人：董事长吴世杰先生
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳奥尼电子股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份 74,315,388 股，占公司有表决
权股份总数的 63.8468%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 74,104,990股，占公司有表决权股份总数的 63.6660%。通过网络投票的股东 48 人，代表股份 210,398 股，占公司有表决权股份总数的 0.1808%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 50 人，代表股份 210,598 股，占公司有表决权股份总数的 0.1809%。其中：通过现场投票的中
小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。通过网络
投票的中小股东48人，代表股份210,398股，占公司有表决权股份总数的0.1808%。
2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更的议案》
总表决情况：
同意 74,247,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9084%；反
对 68,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0915%；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：

同意 142,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.6635%；反对 68,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.2890%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0475%。
2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 74,247,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9084%；反
对 68,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0915%；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 142,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.6635%；反对 68,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.2890%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0475%。
2.02 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 74,247,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9084%；反
对 68,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0915%；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 142,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.6635%；反对 68,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.2890%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0475%。

2.03 审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 74,247,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9084%；反
对 68,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0915%；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 142,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.6635%；反对 68,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.2890%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0475%。
2.04 审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 74,247,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9084%；反
对 68,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0915%；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 142,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.6635%；反对 68,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.2890%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0475%。
2.05 审议通过《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 74,246,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9070%；反
对 68,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0915%；弃权 1,100 股
（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：
同意 141,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.1887%；反对 68,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.2890%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5223%。
2.06 审议通过《关于修订＜规范与关联方资金往来的管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 74,246,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9077%；反
对 68,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0922%；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 141,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.4261%；反对 68,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5264%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0475%。
2.07 审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 74,246,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9077%；反
对 68,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0922%；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：

同意 141,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.4261%；反对 68,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5264%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0475%。
2.08 审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 74,246,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9077%；反
对 68,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0922%；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 141,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.4261%；反对 68,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5264%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0475%。
2.09 审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 74,247,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9084%；反
对 68,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0915%；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 142,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.6635%；反对 68,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.2890%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0475%。

2.10 审议通过《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 74,246,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9077%；反
对 68,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0922%；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 141,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.4261%；反对 68,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5264%；弃权 100 股（其中，因未投票默