利通电子:利通电子2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-082
江苏利通电子股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子
股份有限公司行政楼一楼董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 124,565,638
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.5296
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长邵树伟先生主持此次会议，本议会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票
表决。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，董事长邵树伟以通讯方式出席了会议；
2、公司在任监事5人，出席5人，其中监事吴振伟以通讯方式出席了会议；
3、董事会秘书施佶出席了本次会议；财务总监许立群列席了本次会议，高管李
强、史旭平、钱旭列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00 关于《取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则》的议案
1.01 议案名称：《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,316,238 98.1942 2,241,600 1.7995 7,800 0.0063
1.02 议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,349,538 98.2209 2,210,000 1.7741 6,100 0.0050
1.03 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,349,538 98.2209 2,187,200 1.7558 28,900 0.0233
2.00 关于《修订、制定部分公司治理制度》的议案
2.01 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,355,238 98.2255 2,203,100 1.7686 7,300 0.0059
2.02 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,347,238 98.2190 2,211,100 1.7750 7,300 0.0060
2.03 议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,370,038 98.2373 2,188,300 1.7567 7,300 0.0060
2.04 议案名称：《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,356,938 98.2268 2,201,400 1.7672 7,300 0.0060
2.05 议案名称：《关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,356,638 98.2266 2,201,700 1.7675 7,300 0.0059
2.06 议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,355,538 98.2257 2,202,800 1.7683 7,300 0.0060

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,378,338 98.2440 2,180,000 1.7500 7,300 0.0060
2.08 议案名称：《信息披露管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 122,379,738 98.2451 2,178,600 1.7489 7,300 0.0060
3、议案名称：关于《续聘 2025 年度会计师事务所》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,408,438 99.8738 149,900 0.1203 7,300 0.0059
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 《公司章程》 4,446,708 66.4073 2,241,600 33.4761 7,800 0.1166
1.02 《股东会议事规则》 4,480,008 66.9046 2,210,000 33.0042 6,100 0.0912
1.03 《董事会议事规则》 4,480,008 66.9046 2,187,200 32.6637 28,900 0.4317
2.01 《独立董事工作制度》 4,485,708 66.9897 2,203,100 32.9012 7,300 0.1091
2.02 《对外担保管理制度》 4,477,708 66.8703 2,211,100 33.0206 7,300 0.1091
2.03 《对外投资管理制度》 4,500,508 67.2108 2,188,300 32.6801 7,30