伊戈尔:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-111
伊戈尔电气股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他相关人员。
8、会议地点：江西省吉安市吉州区君华大道 212 号 5 楼会议室

二、会议审议事项
该列打勾
提案编码 提案名称 提案类型 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 — √
1.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 非累积投票 √
公司上市的议案》 提案
作为投票
2.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 非累积投票 对象的
公司上市方案的议案》 提案 子议案
数：（9）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票 √
提案
2.02 发行及上市时间 非累积投票 √
提案
2.03 发行上市地点 非累积投票 √
提案
2.04 发行方式 非累积投票 √
提案
2.05 发行规模 非累积投票 √
提案
2.06 定价方式 非累积投票 √
提案
2.07 发行对象 非累积投票 √
提案
2.08 发售原则 非累积投票 √
提案
2.09 筹资成本分析 非累积投票 √
提案
3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 非累积投票 √
提案
4.00 《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 非累积投票 √
提案
5.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 非累积投票 √
公司上市决议有效期的议案》 提案
6.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办 非累积投票 √
理公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案》 提案
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 非累积投票 √
提案
8.00 《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议 非累积投票 √
案》 提案
《关于修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草 非累积投票 作为投票
9.00 案）>及相关议事规则（草案）的议案》 提案 对象的
子议案
该列打勾
提案编码 提案名称 提案类型 的栏目可
以投票
数：（3）
9.01 《伊戈尔电气股份有限公司章程（草案）》（H 股发行 非累积投票 √
后适用） 提案
9.02 《股东会议事规则（草案）》（H 股发行后适用） 非累积投票 √
提案
9.03 《董事会议事规则（草案）》（H 股发行后适用） 非累积投票 √
提案
作为投票
10.00 《关于修订或制定公司内部治理制度的议案》 非累积投票 对象的
提案 子议案
数：（12）
10.01 《独立董事工作制度》 非累积投票 √
提案
10.02 《关联交易决策制度》 非累积投票 √
提案
10.03 《对外担保管理制度》 非累积投票 √
提案
10.04 《对外投资管理制度》 非累积投票 √
提案
10.05 《股东会累积投票制度》 非累积投票 √
提案
10.06 《募集资金管理制度》 非累积投票 √
提案
10.07 《内部控制制度》 非累积投票 √