3-3上市保荐书(申报稿)(武汉光迅科技股份有限公司)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于武汉光迅科技股份有限公司
向特定对象发行股票并在主板上市
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
二〇二五年十一月

声 明
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“本保荐人”）接受武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“光迅科技”）的委托，担任其向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人。
本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
如本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《武汉光迅科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。本上市保荐书中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。
目 录

目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况...... 3
一、发行人基本情况...... 3
二、本次证券发行的基本情况......11
三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 14 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情
况说明...... 15
第二节 保荐人承诺事项 ...... 17
第三节 对本次证券发行上市的推荐意见...... 18 一、发行人就本次证券发行履行的《公司法》《证券法》及中国证监会规定的
决策程序...... 18
二、关于本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明...... 19 三、关于本次证券发行符合《注册办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法〉 第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有 关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》规定的发行条件的说
明...... 19
四、推荐结论...... 23
第四节 保荐人对发行人持续督导工作的安排...... 25
第五节 保荐人认为应当说明的其他事项...... 26
第一节 本次证券发行基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
公司名称 武汉光迅科技股份有限公司
英文名称 ACCELINK TECHNOLOGIES CO.,LTD.
公司类型 股份有限公司
注册资本（截至 2025 年 9 月 30 日） 793,592,652 元
法定代表人 黄宣泽
股份公司成立日期 2004 年 10 月 27 日
注册地址 武汉东湖新技术开发区流苏南路 1 号（自贸区武汉片
区）
上市地点 深圳证券交易所
股票代码 002281
股票简称 光迅科技
统一社会信用代码 9142010072576928XD
电话、传真号码 电话：027-87694060；传真：027-87694060
互联网网址 www.accelink.com
电子信箱 investor@accelink.com
信息科技领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销
售和相关技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统
集成；信息咨询服务；计算机软、硬件研制、开发、系
经营范围 统集成；网络及数据通信产品的开发、生产、销售；软
件开发与技术服务；安全技术防范产品的生产、销售；
货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人的主营业务
公司是从事光通信领域内光电子器件的一站式服务提供商，拥有业界最广泛的端到端产品线和整体解决方案，具备从芯片到器件、模块、子系统全系列产品的垂直集成技术能力，产品涵盖全系列光通信模块、无源器件、光波导集成产品、光纤放大器，主要应用于电信光传输和接入网络，以及数据中心网络，可分为传输类产品、接入类产品和数据通信类产品。

（三）主要经营和财务数据及指标
1、最近三年一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2025-9-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
资产总额 1,636,555.45 1,478,631.69 1,202,793.03 990,346.90
负债总额 653,613.12 562,927.97 359,848.03 379,553.81
少数股东权益 5,249.73 4,731.63 -732.93 -719.29
归属于母公司所有者的权益 977,692.60 910,972.10 843,677.92 611,512.38
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 853,164.21 827,231.02 606,094.50 691,188.12
营业利润 78,978.66 70,880.19 65,689.30 68,400.17
利润总额 79,012.68 72,085.60 67,709.34 68,287.35
净利润 69,693.73 65,616.32 61,913.24 61,155.93
归属于母公司所有者的净利润 71,897.14 66,131.54 61,907.51 60,502.27
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 2024 年度 2023 年度 2022 年度
1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 107,644.78 -64,094.07 105,016.64 63,922.55
投资活动产生的现金流量净额 -9,396.61 10,528.23 -83,364.52 -122,336.84
筹资活动产生的现金流量净额 253.94 362.22 133,315.83 -12,500.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,271.72 -1,818.28 1,975.51 3,106.57
现金及现金等价物净增加额 97,230.39 -55,021.90 156,943.46 -67,807.72
2、主要财务指标
（1）最近三年一期非经常性损益明细表

单位：万元
非经常性损益项目 2025 年 2024 2023 2022
1-9 月 年度 年度 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准 0.15 -0.76 -221.51 -130.70
备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标 4,735.51 2,513.81 4,542.79 7,994.29
准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除
外
委托他人投资或管理资产的损益 - - - -
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - - - -
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 - 0.01 - -
的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34.01 1,205.41 2,244.73 -112.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - - 41.04
税前非经常性损益合计 4,769.68 3,718.46 6,566.00 7,791.81
减：所得税影响额 715.45 534.55 1,017.53 1,024.98
少数股东权益影响额 0.54 23.14 87.03 511.73
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 4,053.69 3,1