浔兴股份:《董事会议事规则》修订对照表

福建浔兴拉链科技股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
序号 修订前 修订后 修订
类型
1. 第一章 总则 第一章 总 则 未修改
第一条 为明确福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下 第一条 为明确福建浔兴拉链科技股份有限公司（以
简称“公司”）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行 下简称“公司”）董事会的职责权限，规范公司董事会的
为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共 议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履
和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中
法》（以下简称“证券法”）、《上市公司独立董事管理办法》、 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治
2. 修改
上市公司规范运作》和《福建浔兴拉链科技股份有限公司章 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易
程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。 所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《福
建浔兴拉链科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，特制定本规则。
第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公
3. 章程的补充规定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定 司章程》的补充规定，公司召开董事会除应遵守本规则的 修改
外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规 规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司

定。 章程》的规定。
4. 第二章 董事 第二章 董 事 未修改
第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不
担任公司的董事： 能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏
会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或 社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺
者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总 验期满之日起未逾二年；
裁，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、
业破产清算完结之日起未逾 3 年； 经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、 企业破产清算完结之日起未逾三年；
5. 修改
企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、
吊销营业执照之日起未逾 3 年； 企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法
的； 院列为失信被执行人；
（七）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董 （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未
事、监事和高级管理人员，期限尚未届满； 满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘 董事、高级管理人员等，期限未满的；
任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。 （八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者
聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除
其职务，停止其履职。
独立董事的任职资格另有规定的，从其规定。
第四条 董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中 第四条 董事会成员中应当有公司职工代表。职工代
的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。 表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他
是否设立职工代表董事，由公司股东大会以普通决议决 形式民主选举或更换，并可在任期届满前由职工代表大
6. 修改
定。 会、职工大会或者其他形式解除其职务，无需提交股东
会审议；非职工代表董事由股东会选举或者更换，并可
在任期届满前由股东会解除其职务。
第五条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。 第五条 董事每届任期三年，任期届满可连选连任。
董事任期届满，可连选连任，但独立董事连续任职不得超过 独立董事每届任期与其他董事任期相同，任期届满可连
6 年。 选连任，但连任时间不得超过六年。
董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时 时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任
7. 修改
为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前， 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公
原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的 司章程》的规定，履行董事职务。
规定，履行董事职务。 职工代表董事就任日期为职工民主选举的决议当日
董事就任日期为股东大会通过选举的决议当日。 或者根据职工民主选举决议确定的就任时间；非职工代
表董事就任日期为股东会通过选举的决议当日。
第六条 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任， 第六条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级
8. 但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工 管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不 修改
代表担任的董事（如有），总计不得超过公司董事总数的 1/2。 得超过公司董事总数的二分之一。

新任董事应在股东大会通过其任命后 1 个月内，签署《董事 新任董事应当在获得任命后一个月内，签署《董事声
声明及承诺书》，并向公司董事会和深圳证券交易所备案。 明及承诺》，并报送公司董事会和深