惠天热电:2025年第八次临时股东会决议公告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-92
沈阳惠天热电股份有限公司
2025 年第八次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情况。
2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：2025年第八次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长郑运
（四）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（五）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025年11月24日15:10
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。
（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。
（八）股东出席情况
项目 人数 代表股份数量（股） 占公司总股份比例
一、总体出席情况 - - -
出席股东及股东代表 135 195,203,161 36.6350%
其中：现场出席 2 159,796,708 29.9900%
网络投票 133 35,406,453 6.6449%
二、中小股东出席情况（不含董监高） - - -
出席股东及股东代表 134 35,406,553 6.6450%
其中：现场出席 1 100 0.0000%
网络投票 133 35,406,453 6.6449%

（九）公司董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1.表决通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的比 占 A 的比 占 A 的比
量（股） 数量（股） 例（%） 数量（股） 例（%） 数量（股） 例（%）
总体表决：出
席会议的所有 195,203,161 189,050,261 96.8480 5,772,400 2.9571 380,500 0.1949
有表决权股东
其中：
中小股东表决 35,406,553 29,253,653 82.6221 5,772,400 16.3032 380,500 1.0747
情况
备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的 1/2。
2.表决通过了《关于投保董事及高级管理人员责任险的议案》
表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的比 占 A 的比 占 A 的比
量（股） 数量（股） 例（%） 数量（股） 例（%） 数量（股） 例（%）
总体表决：出
席会议的所有 195,203,161 181,321,061 92.8884 13,504,600 6.9182 377,500 0.1934
有表决权股东
其中：
中小股东表决 35,406,553 21,524,453 60.7923 13,504,600 38.1415% 377,500 1.0662
情况
备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的 1/2。
3.表决通过了《关于为控股子公司二热公司提供财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的比 占 A 的比 占 A 的比
量（股） 数量（股） 例（%） 数量（股） 例（%） 数量（股） 例（%）
总体表决：出
席会议的所有 35,406,553 18,799,729 53.0968 16,550,524 46.7442 56,300 0.1590
有表决权股东
其中：
中小股东表决 35,406,553 18,799,729 53.0968 16,550,524 46.7442 56,300 0.1590
情况
备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股 159,796,608 股份回避表决，因此本议案出席会议所有有表决权股份为 35,406,553 股。
2、同意股数量超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。

4.表决通过了《关于为控股子公司惠天环保提供财务资助进行展期的议案》
表决结果：
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的比 占 A 的比 占 A的比例
量（股） 数量（股） 例（%） 数量（股） 例（%） 数量（股） （%）
总体表决：出
席会议的所有 195,203,161 182,131,037 93.3033 13,015,824 6.6678 56,300 0.0288
有表决权股东
其中：
中小股东表决 35,406,553 22,334,429 63.0799 13,015,824 36.7611 56,300 0.1590
情况
备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的 1/2。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
2.律师姓名：王冰、王亚茹
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2025年第八次临时股东会决议；
2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于惠天热电2025年第八次临时股东会的法律意见书。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2025年11月25日