泉峰汽车:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-094
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年12月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日
至2025 年 12 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章 √
程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订、新增、废止公司部分治理制度的议案 √
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.07 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联 √

方占用公司资金制度》的议案
2.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.09 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √
的议案
2.10 关于废止《监事会议事规则》的议案 √
3 关于预计 2026 年度担保额度的议案 √
累积投票议案
4.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 应选董事（3）人
4.01 潘龙泉 √
4.02 柯祖谦 √
4.03 章鼎 √
5.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
5.01 乐宏伟 √
5.02 许汉友 √
5.03 张书桥 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十
五次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 11 月 25 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公
告。
2、 特别决议议案：议案 1、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首

次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603982 泉峰汽车 2025/12/4
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；
2.由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股凭证；
3.自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证；
4.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、电子邮件或传真方式登记，信函、电子邮件或传真应包含上述内容的文件资料。
（二）登记时间
2025 年 12 月 5 日（上午 9:00-11:00，下午 13:30-16:00）
（三）登记地点
南京市江宁区将军大道 159 号泉峰汽车证券部
六、 其他事项
（一）联系方式
联系人：杨培胜
联系电话：025-84998999
传真电话：025-52786586
联系邮箱：ir@chervonauto.com
联系地址：南京市江宁区将军大道 159 号泉峰汽车证券部
（二）其他事项
1.本次股东大会会期半天，与会股东交通费和食宿费自理。
2.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证后签到入场。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2025 年 11 月 25 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 10
日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更注册资本、取消监事会、
修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案
2.00 关于修订、新增、废止公司部分治
理制度的议案
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议
案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议
案
2.03 关于修订《对外投资管理制度》的
议案
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的

议案
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的
议案
2.06 关于修订《独立董事工作制度》的
议案
2.07 关于修订《防范控股股东、实际控
制人及其关联方占用公司资金制
度》的议案
2.08 关于修订《募集资金管理制度》的
议案
2.09 关于修订《董事和高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
2.10 关于废止《监事会议事规则》的议
案
3 关于预计 2026 年度担保额度的议
案
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于选举第四届董事会非独立董事
的议案
4.01 潘龙泉
4.02 柯祖谦
4.03 章鼎
5.00 关于选举第四届董