福星股份:2025年第一次临时股东会决议公告

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-040
湖北福星科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
现场会议召开时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）14:00。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月
21 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2025 年 11 月 21
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：
武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 28 楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长谭少群先生
6、本次股东会的召开符合《公司法》等法律法规和本公司章程的规定。
7、会议出席情况
出席本次股东会现场会议有表决权的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计 255 人，代表股份 370,790,445 股，占公司有表决权股份总数的23.4475%，其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 10 人，代表股份
354,649,450 股，占公司有表决权股份总数的 22.4268％；通过网络投票的股东 245人，代表股份 16,140,995 股，占公司有表决权股份总数的 1.0207%，参与网络投票的股东的身份均获得深圳证券交易所系统的认证。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖北英达律师事务所宋浩律师、杨婧雪律师出席会议见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议了如下议案：
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 359,368,439 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9196％；反对 11,128,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0012％；弃权 293,920 股（其中，因未投票默认弃权 10,560 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0793％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,179,473 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.1077％；反对 11,128,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.2224％；弃权 293,920 股（其中，因未投票默认弃权 10,560 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6699％。
2、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意359,363,179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9181％；反对11,128,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0012％；弃权299,180股（其中，因未投票默认弃权15,820股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0807％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,174,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.0778％；反对 11,128,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.2224％；弃权 299,180 股（其中，因未投票默认弃权 15,820 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6997％。

2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意359,352,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9153％；反对11,128,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0012％；弃权309,600股（其中，因未投票默认弃权26,240股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0835％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,163,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.0186％；反对 11,128,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.2224％；弃权 309,600 股（其中，因未投票默认弃权 26,240 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7589％。
2.03、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意359,395,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9269％；反对11,087,606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9903％；弃权307,080股（其中，因未投票默认弃权26,380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,206,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.2629％；反对 11,087,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.9925％；弃权 307,080 股（其中，因未投票默认弃权 26,380 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7446％。
2.04、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意359,325,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9081％；反对11,147,706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0065％；弃权316,880股（其中，因未投票默认弃权26,380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0855％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,136,893 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.8658％；反对 11,147,706 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.3339％；弃权 316,880 股（其中，因未投票默认弃权 26,380 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.8003％。
2.05、审议通过《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意359,269,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8930％；反对11,150,506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0072％；弃权370,080股（其中，因未投票默认弃权26,380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0998％。
其中，中小股东的表决情况为：同意6,080,893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5476％；反对11,150,506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.3498％；弃权370,080股（其中，因未投票默认弃权26,380股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1026％。
2.06、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意362,011,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6324％；反对8,398,806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2651％；弃权379,880股（其中，因未投票默认弃权26,380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1025％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 8,822,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.1253％；反对 8,398,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.7165％；弃权 379,880 股（其中，因未投票默认弃权 26,380 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1582％。
2.07、审议通过《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》
表决结果：同意362,084,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6521％；反对8,398,806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2651％；弃权307,080股（其中，因未投票默认弃权26,380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 8,895,593 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.5389％；反对 8,398,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.7165％；弃权 307,080 股（其中，因未投票默认弃权 26,380 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7446％。
2.08、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意362,074,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6493％；反对8,398,806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2651％；弃权317,240股（其中，因未投票默认弃权33,880股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0856％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 8,885,433 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.4812％；反对 8,398,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.7165％；弃权 317,240 股（其中，因未投票默认弃权 33,880 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8023％。
2.09、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意363,409,519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0094％；反对7,071,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9071％；弃权309,740股（其中，因未投票默认弃权26,380股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0835％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 10,220,553 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.0664％；反对 7,071,186 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.1738％；弃权 309,740 股（其中，因未投票默认弃权 26,380 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7597％。
2.10、审议通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
表决结果：同意363,413,479股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0105％；反对7,018,606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8929％；弃权358,360股（其中，因未投票默认弃权75,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 10,224,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.0889％；反对 7,018,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.8751％；弃权 358,360 股（其中，因未投票默认弃权 75,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0360％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北英达律师事务所
2、律师姓名：宋浩、杨婧雪

3、综上，本所律师认为，公司 20