英特集团:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2025-053
债券代码：127028 债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开的日期和时间：2025年11月21日14:30。
网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年
11 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间：2025 年 11 月 21 日 9:15 至 15:00。
2、会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区上塘街道臻创巷198号·英特药谷运营中心·公司
会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：汪洋董事长
6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
㈡会议出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占有表决权总股 占有表决权总股 占有表决权总股
人数 代表股份数 人数 代表股份数 人数 代表股份数
份数比例 份数比例 份数比例
3 273,231,638 52.3538％ 67 109,686,020 21.0169％ 70 382,917,658 73.3707％
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表
决：
表决意见 表
议案 类别 同意 反对 弃权 决
结
股数 比例 股数 比例 股数 比例 果
1.00 关于变更公司住 整体 382,531,882 99.8993％ 385,776 0.1007％ 0 0.0000％
所、营业期限及修订 通
《公司章程》等制度的 中小投资者 654,904 62.9304％ 385,776 37.0696％ 0 0.0000％ 过
议案
2.00 关于废止《治理纲 整体 382,529,882 99.8987％ 385,776 0.1007％ 2,000 0.0005％ 通
要》的议案 中小投资者 652,904 62.7382％ 385,776 37.0696％ 2,000 0.1922％ 过
3.00 关于修订部分上市公司制度的议案（逐项表决）
整体 382,108,382 99.7887％ 809,276 0.2113％ 0 0.0000％ 通
3.01 股东会议事规则 中小投资者 231,404 22.2358％ 809,276 77.7642％ 0 0.0000％ 过
整体 382,108,382 99.7887％ 809,276 0.2113％ 0 0.0000％ 通
3.02 董事会议事规则 中小投资者 231,404 22.2358％ 809,276 77.7642％ 0 0.0000％ 过
4.00 关于续聘 2025 年 整体 382,487,482 99.8877％ 430,176 0.1123％ 0 0.0000％ 通
度财务报告及内部控 过
制审计机构的议案 中小投资者 610,504 58.6639％ 430,176 41.3361％ 0 0.0000％
注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
第 1 项、第 3.01 项、第 3.02 项议案属股东大会特别决议事项，已经出席会议的股东（包
括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。
第 2 项、第 4 项为普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所
2、律师姓名：吕炜劼、王子龙
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资
格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有
关规定。本次股东大会所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 22 日