罗博特科:关于新增关联方及发生日常经营和其他关联交易的公告

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-107
罗博特科智能科技股份有限公司
关于新增关联方及发生日常经营和其他关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增关联方及发生日常经营和其他关联交易的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）新增关联方情况
公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，选举 TorstenVahrenkamp 先生为公司第四届董事会非独立董事，Torsten Vahrenkamp 先生成为公司的关联自然人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的
相关规定，因 ELAS Technologies Investment GmbH（以下简称“ELAS”）为 Torsten
Vahrenkamp 先生持有 50%股权并担任管理董事的公司，故公司新增 ELAS 及其控股子公司（以下简称“ELAS Group”）为公司关联方，并对与该关联方发生的日常经营和其他关联交易进行审议。
（二）关联交易事项
1、日常经营关联交易
出于保持公司全资子公司ficonTEC Service GmbH（以下简称“FSG”）和ficonTEC Automation GmbH（以下简称“FAG”）（合称“ficonTEC”）在收购完成后的运营连续性和稳定性之考虑，ficonTEC、ELAS、MicroXtechnikInvestment GmbH（以下简称“MicroXtechnik”）、Torsten Vahrenkamp、MatthiasTrinker于2025年11月20日签订《第二次过渡期服务延长协议》，Torsten
Vahrenkamp、Matthias Trinker将继续按照《第二次过渡期服务延长协议》为ficonTEC提供管理服务，服务期为5年，至2030年11月16日。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，ELAS系公司关联方，本次签订《第二次过渡期服务延长协议》构成关联交易。
2、其他关联交易
2024年12月，FSG与ELAS之全资子公司Mato Immo GmbH（以下简称“Mato”）签订《房屋买卖意向协议》，双方约定：FSG同意于2024年12月31日前向Mato支付意向金100万欧元，用于购买Mato位于Rehland8, 28832 Achim的房产，该房产将用于FSG生产和办公，FSG已于2024年12月向Mato支付100万欧元的意向金；Mato承诺自收到上述意向金之日起为买方保留该房产12个月，且在此期间不得向任何其他个人或实体出售或出租该房产。
2025年11月20日，FSG与Mato签订《房屋购买意向协议之补充协议》，双方约定：Mato在2026年12月31日之前将继续为FSG保留该房产，并保证在此期间不得向任何其他个人或实体出售或出租该房产。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，Mato系公司关联方，本次签订《房屋购买意向协议之补充协议》构成关联交易。
（三）审议情况
公司于2025年11月20日召开第四届董事会第四次会议、第四届董事会审计委员会2025年第四次会议以及第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于新增关联方及发生日常经营和其他关联交易的议案》，关联董事TorstenVahrenkamp先生对此议案回避表决。公司独立财务顾问东方证券股份有限公司对此事项出具了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
上述事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）ELAS的基本信息
1、公司名称：ELAS Technologies Investment GmbH

2、注册地址：Caffamacherreihe 5, 20355 Hamburg
3、管理董事：Torsten Vahrenkamp、Matthias Trinker、Elfriede Schug
4、注册资本：45,000欧元
5、经营范围：光电子和高科技领域投资。
6、关联关系说明：Torsten Vahrenkamp先生为公司第四届董事会董事，ELAS为Torsten Vahrenkamp先生持有50%股权并担任管理董事的公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，公司认定ELAS为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。
7、经公司查询，上述关联方不属于失信被执行人。
（二）ELAS的股权结构
序号 股东名称 股权比例
1 Torsten Vahrenkamp 50.00%
2 Matthias Trinker 50.00%
合计 100.00%
（三）ELAS的主要财务数据
根据ELAS管理层提供的资料，最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：千欧元
财务数据 2024/12/31（2024年度） 2025/9/30（2025年1-9月）
总资产 140,000.00 148,000.00
净资产 121,000.00 123,500.00
营业收入 8,900.00 3,800.00
净利润 5,500.00 2,500.00
以上财务数据是否经审计 否 否
注：以上财务数据为ELAS的未经审计单体报表数。
（四）Mato的基本信息
1、公司名称：Mato Immo GmbH
2、注册地址：Caffamacherreihe 5, 20355 Hamburg
3、管理董事：Torsten Vahrenkamp、Matthias Trinker
4、注册资本：25,000欧元

5、经营范围：收购及管理不动产
6、关联关系说明：Torsten Vahrenkamp先生为公司第四届董事会董事，ELAS为Torsten Vahrenkamp先生持有50%股权并担任管理董事的公司，Mato为ELAS的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，公司认定Mato为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。
7、经公司查询，上述关联方不属于失信被执行人。
（五）Mato的股权结构
序号 股东名称 股权比例
1 ELAS Technologies Investment GmbH 100.00%
（六）Mato的主要财务数据
根据Mato管理层提供的资料，最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：千欧元
财务数据 2024/12/31（2024年度） 2025/9/30（2025年1-9月）
总资产 8,800.00 8,600.00
净资产 124.00 226.00
营业收入 720.00 750.00
净利润 98.00 102.00
以上财务数据是否经审计 否 否
注：以上财务数据为Mato的未经审计单体报表数。
三、关联交易协议的主要内容
（一）日常经营关联交易
1、交易主体
服务供应商：ELAS、Torsten Vahrenkamp、Matthias Trinker
服务接收方：ficonTEC
服务采购方：MicroXtechnik
2、服务内容
出于保持 ficonTEC 在收购完成后的经营稳定性之考虑，ficonTEC、ELAS、
MicroXtechnik、Torsten Vahrenkamp、Matthias Trinker 于 2025 年 11 月 20 日签订
《第二次过渡期服务延长协议》，Torsten Vahrenkamp、Matthias Trinker 将继续
按照《第二次过渡期服务延长协议》，为 ficonTEC 提供管理服务，服务期为 5
年，至 2030 年 11 月 16 日。
3、服务费用
每月 8 万欧元的固定费用（不含税），与《过渡期服务延长协议》约定的服务费用一致。
4、其他
协议期限届满后，本协议将按年自动续延，除非任何一方在任一期满前三个月发出书面通知终止续延。
5、争议解决
凡因本协议及其效力产生的所有争议，均应依照德国仲裁协会（DIS）现行有效的《仲裁规则》终局解决，不得向普通法院提起诉讼。仲裁庭应由三名仲裁员组成，仲裁地为汉堡。
（二）其他关联交易
1、交易主体
买方：FSG
卖方：Mato Immo GmbH
2、主要条款
买方已于 2024 年 12 月向卖方支付 100 万欧元意向金，卖方在 2026 年 12
月 31 日之前将继续为买方保留该房产，并保证在此期间不得向任何其他个人或实体出售或出租该房产。
3、争议解决
本协议履行过程中产生的任何争议，双方应协商解决。若协商未果，任何一方均可向财产所在地的有管辖权法院提起诉讼。
四、本次交易定价政策及定价依据
上述交易的定价遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情况。
五、交易目的和对公司的影响
出于对行业和公司未来发展抱有坚定信心和共同期许，且为保持ficonTEC收购完成后的运营连续性和稳定性，fi