思美传媒:思美传媒股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-054
思美传媒股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：思美传媒股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 28 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 28 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省杭州市虎玉路 41 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于补选公司第六届董事会独立董事的议 非累积投票提
1.00 案》 案 √
2、上述提案已经第六届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2025 年 11 月 20 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、本次股东大会将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
4、本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。股东请仔细填写《股
东参会登记表》(见附件二)，以便登记确认。传真及信函应在 2025 年 12 月 4 日
下午 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样（采用信函或
传真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记时间：2025 年 12 月 4日，上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00。
3、登记地点：浙江省杭州市虎玉路 41 号公司董事会办公室。
4、通讯地址：浙江省杭州市虎玉路 41 号 邮政编码：310008。
5、登记和表决时提交文件的要求
（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡或其他股东身份证明文
件进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、
授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡或其他股东身份证明文件和
代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。
6、联系方式
地址：浙江省杭州市虎玉路 41 号公司董事会办公室
邮编：310008
联系人：石楚楚
电话：0571-86588028
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票程序
1、投票代码：［362712］。
2、投票简称：“思美投票”。
3、本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、本次股东大会不设总议案。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 12 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为 2025 年 12 月 5日 9:15 至 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2025 年 11 月 20 日
附件一：授权委托书
授权委托书
思美传媒股份有限公司：
本人/本公司/本机构（委托人）现为思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”）股东，兹全权委托___________________先生/女士（身份证号__________________________）代理本人/本公司/本机构出席思美传媒 2025 年第三次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人对股东大会各项议案表决意见如下（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决）：
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于补选公司第六届董事会 √
1.00
独立董事的议案》
投票说明：
1.在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。
2.委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
委托人签名（或盖章）： ____________________________
委托人身份证或营业执照号码： ______________________
委 托 人 持 有 公 司 股 份 性 质 ： _____________ 委 托 人 持 股 数 ：
_______________
受托人签名：________________
受托人身份证号：__________________________________
委托日期：________年____月____日
附件二：股东参会登记表
思美传媒股份有限公司股东参会登记表
个人股东姓名
法人股东名称
个人股东身份证号
法人股东法定代表人
法人股东营业执照 姓名
号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
/名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子信箱
联系地址 邮编