信测标准:五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司对部分募投项目延期的核查意见

五矿证券有限公司
关于深圳信测标准技术服务股份有限公司
部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见
五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）作为深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对深圳信测标准技术服务股份有限公司部分可转换公司债券募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次可转换公司债券募集资金概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895 号文同意注册，深圳信测标
准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象
发行了 5,450,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 545,000,000
元。
上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币6,641,509.43 元后，实收募集资金为人民币 538,358,490.57 元，由本次公开发行
可转债主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日分别汇入公司募集资金
专用账户，所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。公司本次公开发行可转债保荐承销费、律师费、审计费、资信评级费等发行费用（不含增值税 进项税额）合计人民币 11,435,736.86 元，扣除前述不含税发行费用后，本次公开发行可转债募集资金净额为人民币 533,564,263.14 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2023] 第 ZE10638号验资报告。
根据《深圳信测标准技术服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
序号 项目名称 项目拟总投资 拟投入募集资金 （万元）
（万元）
1 华中军民两用检测基地项目 32,736.21 28,750.00
2 新能源汽车领域实验室扩建项目 25,970.76 25,750.00
2.1 其中：苏州实验室扩建项目 10,558.95 10,500.00
2.2 东莞实验室扩建项目 5,396.30 5,350.00
2.3 广州实验室扩建项目 4,320.89 4,300.00
2.4 宁波实验室扩建项目 3,897.37 3,850.00
2.5 南山实验室扩建项目 1,797.25 1,750.00
合计 58,706.98 54,500.00
二、募集资金投资项目调整情况
公司于2025年3月28日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于对部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将东莞实验室扩建项目实施期限调整到 2026 年 12 月完成建设，募集资
金 投 入 金 额 保 持 不 变 。 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-082）。
公司于 2025 年 11 月 18 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届董事会
审计委员会第五次会议，审议通过了《关于对部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意对“华中军民两用检测基地项目”“苏州实验室扩建项
目”“宁波实验室扩建项目”实施期限调整到 2026 年 12 月 31 日。同时，第五届董
事会第十二次会议和第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司可转换债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》同意将公司可转换债券募集资金投资项目“南山实验室扩建项
目”、“广州实验室扩建项目”结项。详见公司于 2025 年 11 月 19 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司可转换债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-212）
三、本次可转债募集资金投资项目实际投资情况
截至 2025 年 11 月 13 日，公司累计使用募集资金合计 32,509.99 万元，公
年 11 月 13 日，公司募集资金的实际投资情况如下：
序 拟投入募集资 募集资金 实 累计投入
号 项目名称 金（万元） 际投入金额 比 例 建设规划
（万元）
华中军民两用 2023 年 11 月 30 日
1 检测基地项目 28,750.00 16,908.48 58.81% 至 2025 年 11 月 29
日
新能源汽车
2 领域实验室 25,750.00 15601.52 60.59%
扩建项目
2.1 苏州实验室扩 10,500.00 6,007.53 57.21% 2023 年 11 月 30 日
建项目 至 2025 年 5 月 29 日
东莞实验室扩 2023 年 11 月 30 日
2.2 建项目 5,350.00 1,193.68 22.31% 至 2026 年 12 月 31
日
2.3 广州实验室扩 4,300.00 3,716.18 86.42% 2023 年 11 月 30 日
建项目 至 2025 年 5 月 29 日
2.4 宁波实验室扩 3,850.00 2,877.65 74.74% 2023 年 11 月 30 日
建项目 至 2025 年 5 月 29 日
南山实验室扩 2023 年 11 月 30 日
2.5 建项目 1,750.00 1,806.48 103.23% 至 2024 年 11 月 29
日
合计 54,500.00 32,509.99 59.65%
四、本次可转债募集资金投资项目延期的概况
（一）本次可转债募集资金投资项目延期的原因
根据可转换公司债券募集资金投资项目建设的实际情况，华中军民两用检测基地项目、苏州、宁波等地实验室扩建项目建设进度不达预期，拟决定对华中军民两用检测基地项目，苏州、宁波等地实验室扩建项目延期。
华中军民两用检测基地项目因特殊行业检测需求升级以及检测资质重新获取，导致项目延期，目前已取得特殊行业检测资质。
苏州实验室扩建项目因新能源汽车智能网联国家强制标准，《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》持续修订中，该项目需匹配国家标准的检测要求，导致项目进展延期。
宁波实验室扩建项目因新能源汽车宁波项目因项目所在园区整体更新升级
和动力电扩容工程，导致新投入项目延期。
（二）本次可转债募集资金投资项目调整计划完成时间
根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为更好地维护公司和全体股东利益，公司基于审慎原则，在不改变募投项目用途的情况下，拟将募集资金投资项目——华中军民两用检测基地项目、苏州、宁波等地实验室扩建项目实施期限调整到 2026 年 12 月完成建设。
序号 项目名称 调整前 调整后
1 华中军民两用检测基地项目 2025 年 11 月 29 日 2026 年 12 月 31 日
2 新能源汽车领域实验室扩建项目
2.1 苏州实验室扩建项目 2025 年 5 月 29 日 2026 年 12 月 31 日
2.4 宁波实验室扩建项目 2025 年 5 月 29 日 2026 年 12 月 31 日
（三）本次可转债募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次对可转债募集资金投资项目进行延期，是公司根据项目建设的实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变募集资金项目实施主体、建设内容及实施地点，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司本次对可转债募集资金投资项目进行延期符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定。
五、本次部分募投项目实施期限调整后继续实施的必要性与可行性
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，募集资金投资项目超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。对“苏州实验室扩建项目”进行了重新论证。

（一）项目实施的必要性
1、新兴领域第三方检测行业市场需求持续增长
我国检测行业持续保持增长态势。新兴领域营业收入增速高于传统领域增速。截至 2024 年底，检验检测服务业全年实现营业收入共 4875.97 亿元，同比增长4.41%。其中，电子电器、机械、材料测试、软件及信息化等新兴领域检验检测业务实现收入 984.80 亿元，同比增长 4.24%，占行业总收入的 20.20%。建筑工程、建筑材料、环保设备和机动车检验等传统领域实现营收 1830.18 亿元，
同比增长 2.27