小熊电器:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-073
小熊电器股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间，未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 18 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 18 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3 号小熊电器新总部一楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李一峰先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
7、股东在本次会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 95 人，代表股份 105,057,199 股，占公司有表决
权股份总数的 67.7126%。（截至股权登记日公司总股本为 157,288,003 股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为 2,136,400 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 155,151,603 股）。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 76,063,816 股，占公司有表决权
股份总数的 49.0255%。
通过网络投票的股东 91 人，代表股份 28,993,383 股，占公司有表决权股份
总数的 18.6871%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 89 人，代表股份 6,879,872 股，占公司有表
决权股份总数的 4.4343%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 89 人，代表股份 6,879,872 股，占公司有表决权股
份总数的 4.4343%。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
1、审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 32,304,886 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9049％；反对 19,361 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0599％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0353％。
中小股东总表决情况：同意 6,849,111 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.5529%；反对 19,361 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2814%；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1657%。

2、审议并通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：通过
表决情况：105,029,938 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9741％；反对 24,361 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0232％；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028％。
中小股东总表决情况：同意 6,852,611 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6038%；反对 24,361 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3541%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0422%。
该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、审议并通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 105,027,938 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9721 ％；反对 16,461 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0157％；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0122％。
中小股东总表决情况：同意 6,850,611 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.5747%；反对 16,461 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2393%；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1860%。
该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、逐项审议并通过《关于修订公司部分制度的议案》
具体表决情况如下：

4.01、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 103,796,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8002％；反对 1,243,968 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1841％；弃权 16,550 股（其中，因未投票默认弃权 12,950 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0158％。
中小股东总表决情况：同意 5,619,354 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.6782%；反对 1,243,968 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 18.0813%；弃权 16,550 股（其中，因未投票默认弃权12,950 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2406%。
该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4.02、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 103,796,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8002％；反对 1,243,968 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1841％；弃权 16,550 股（其中，因未投票默认弃权 12,950 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0158％。
中小股东总表决情况：同意 5,619,354 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.6782%；反对 1,243,968 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 18.0813%；弃权 16,550 股（其中，因未投票默认弃权12,950 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2406%。
该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4.03、审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 103,797,781 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8012％；反对 1,243,968 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1841％；弃权 15,450 股（其中，因未投票默认弃权 12,950 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0147％。
中小股东总表决情况：同意 5,620,454 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.6942%；反对 1,243,968 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 18.0813%；弃权 15,450 股（其中，因未投票默认弃权12,950 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2246%。
4.04、审议并通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 103,796,981 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8004％；反对 1,243,968 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1841％；弃权 16,250 股（其中，因未投票默认弃权 12,950 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0155％。
中小股东总表决情况：同意 5,619,654 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.6825%；反对 1,243,968 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 18.0813%；弃权 16,250 股（其中，因未投票默认弃权12,950 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2362%。
4.05、审议并通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 103,796,981 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8004％；反对 1,243,968 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1841％；弃权 16,250 股（其中，因未投票默认弃权 12,950 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0155％。
中小股东总表决情况：同意 5,619,654 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.6825%；反对 1,243,968 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 18.0813%；弃权 16,250 股（其中，因未投票默认弃权12,950 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2362%。
4.06、审议并通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 103,797,781 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8012％；反对 1,243,168 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.1833％；弃权 16,250 股（其中，因未投票默认弃权 12,950 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0155％。
中小股东总表决情况：同意 5,620,454 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.6942%；反对 1,243,168 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 18.0696%；弃权 16,250 股（其中，因未投票默认弃权12,950 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2362%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市