凡拓数创:关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-067
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 04 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
截至股权登记日 2025 年 12 月 4 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限
人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市天河区沐陂西路 13 号凡拓总部办公大楼会议室（近裕晖创意园）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
《关于公司<2025 年限制性股票激励
2.00 非累积投票提案 √
计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年限制性股票激励
3.00 非累积投票提案 √
计划考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理
4.00 公司 2025 年限制性股票激励计划有 非累积投票提案 √
关事项的议案》
2、上述议案中编码为 1.00 的议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股
3、上述议案中编码为 2.00、3.00、4.00 的议案需股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。作为 2025 年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与 2025 年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
4、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将就中小投资者的表决进行单独计票并披露结果，中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
5、上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续：
（一）现场参会登记时间
2025 年 12 月 8 日（星期一），9:30-12:00,14:00-17:00
（二）现场参会登记地点
广东省广州市天河区沐陂西路 13 号凡拓总部办公大楼（近裕晖创意园）董秘办
（三）会议联系方式：
联系人：段一龙
联系电话：020-23300788
传真：020-23300788
电子邮箱：zhengquanbu@frontop.cn
（四）现场参会登记方式
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续：

1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股东账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（样式见附件三）、股东账户卡/持股凭证到公司登记；
2.自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股东账户卡/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份证（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（样式见附件三）、委托人股东账户卡/持股凭证到公司登记；
3.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。
书面信函或传真请于 2025 年 12 月 8 日 17:00 前送达公司董秘办。
（1）通过信函登记的，来信请寄：广东省广州市天河区沐陂西路 13 号凡拓总部办公大楼（近裕晖创意园），收件人：董秘办，电话：020-23300788，邮编：510000（信函请注明“2025 年第四次临时股东会”字样）。
（2）通过传真登记的，传真请发：020-23300788。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第十七次会议决议；
（二）其他备查文件。
特此公告。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 11 月 17 日
附件一
广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码和投票简称：投票代码为“351313”，投票简称为“凡拓投票”。
2.填报表决意见。本次投票议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：本次股东会通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 9 日的
交易时间，9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过互联网投票系统的投票程序
1、通过互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 9 日，9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
参会股东登记表
股东姓名/名称（全称）
身份证号/营业执照号码
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户卡号
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 是 □ 否 □
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮政编码
注：
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限
责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于 2025 年 12 月 8 日 17:00 以前送达、书面信函
邮寄或传真方式到公司董秘办，不接受电话登记。
3、请用正楷填写此表。
4、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
股东签名（法人股东盖章）: _____________
年 月 日
附件三
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
授权委托书
本人（本单位）________ _作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司的股东，
兹委托_______________先生/女士代表本人（本单位）出席广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作为明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。