南凌科技:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2025-038
南凌科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）14:50
2、网络投票时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月
17 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始投票的时间为：2025 年 11 月 17 日
9:15-15:00。
3、股权登记日：2025 年 11 月 10 日（星期一）
4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 16
层南凌科技股份有限公司总部会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：公司董事长陈树林先生
8、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数共计 107 人，代表股份 98,692,859
股，占公司有表决权股份总数的 54.1169%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委
托代表人 5 人，代表股份 95,998,785 股，占公司有表决权股份总数的 52.6396%；通过
网络投票的股东 102 人，代表股份 2,694,074 股，占公司有表决权股份总数的 1.4773%。
中小股东出席的总体情况：
出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表人数共计 104 人，代表股份2,694,274 股，占公司有表决权股份总数的 1.4774%。其中：出席现场会议的中小股东
及股东授权委托代表人 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%；
通过网络投票的中小股东 102 人，代表股份 2,694,074 股，占公司有表决权股份总数的1.4773%。
2、公司董事和聘请的律师通过现场及视频的方式出席了会议、公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。审议情况如下：
1、审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
2、审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
本次股东会对各项议案的具体表决结果如下：

投票结果汇总
同意 反对 弃权
序号 议案名称 分类 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
《关于公司续聘 2025 年度审 总表决情况 98,623,859 99.9301% 67,800 0.0687% 1,200 0.0012%
议案 1 计机构的议案》 通过
其中，中小股东总表决情况 2,625,274 97.4390% 67,800 2.5164% 1,200 0.0445%
《关于公司使用闲置募集 总表决情况 98,619,559 99.9257% 72,100 0.0731% 1200 0.0012%
议案 2 资金和自有资金进行现金 通过
管理的议案》 其中，中小股东总表决情况 2,620,974 97.2794% 72,100 2.6760% 1200 0.0445%
注：1、上述议案不涉及回避表决情况。

三、律师出具的法律意见
本次股东会经广东信达律师事务所王煜乔、袁宇翰律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第二次临时股东会会议决议；
2、广东信达律师事务所关于南凌科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
南凌科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十七日