合盛硅业:合盛硅业2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-080
合盛硅业股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼公
司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 458
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 877,072,565
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
74.8079
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长罗立国先生主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司董事会秘书高君秋女士出席会议；公司副总经理张少特先生、徐伟先生
列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<合盛硅业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 872,421,558 99.4697 4,632,167 0.5281 18,840 0.0022
2、 议案名称：《关于<合盛硅业股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 872,416,958 99.4691 4,632,167 0.5281 23,440 0.0028
3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有
关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 872,416,958 99.4691 4,632,367 0.5281 23,240 0.0028
4、 议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 870,056,520 99.2000 6,985,005 0.7963 31,040 0.0037
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权
议
案 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
《关于<合
盛硅业股
份有限公
司 2025 年
1 员工持股 3,316,329 41.6240 4,632,167 58.1394 18,840 0.2366
计划（草
案）>及其
摘要的议
案》
《关于<合
盛硅业股
份有限公
2 司 2025 年 3,311,729 41.5663 4,632,167 58.1394 23,440 0.2943
员工持股
计划管理
办 法 > 的
议案》
《关于提
请股东会
授权董事
会办理公
3 司 2025 年 3,311,729 41.5663 4,632,367 58.1419 23,240 0.2918
员工持股
计划有关
事项的议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1-3 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票；
议案 1-3 为涉及关联股东回避表决的议案，2025 年员工持股计划拟参与对象以及存在关联关系的股东对议案 1-3 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈晨、汤彬
2、律师见证结论意见：
公司 2025 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日