瑞可达:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-063
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号 A幢二楼 A0207 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 114
普通股股东人数 114
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 81,025,590
普通股股东所持有表决权数量 81,025,590
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
39.5692
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.5692
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、 本次会议由公司董事会召集，董事长吴世均先生主持；
本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书马剑先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,115,521 93.9401 4,872,569 6.0136 37,500 0.0463
2、 议案名称：《关于修订、废止及制定部分公司治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,124,061 93.9506 4,875,329 6.0170 26,200 0.0324
2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,124,061 93.9506 4,875,329 6.0170 26,200 0.0324
2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,115,361 93.9399 4,884,029 6.0277 26,200 0.0324
2.04 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,114,961 93.9394 4,875,329 6.0170 35,300 0.0436
2.05 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,124,061 93.9506 4,875,329 6.0170 26,200 0.0324
2.06 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,123,661 93.9501 4,875,329 6.0170 26,600 0.0329
2.07 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,123,661 93.9501 4,875,329 6.0170 26,600 0.0329
2.08 议案名称：《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,123,661 93.9501 4,875,329 6.0170 26,600 0.0329
2.09 议案名称：《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,118,689 93.9440 4,880,301 6.0231 26,600 0.0329
2.10 议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,127,389 93.9547 4,871,601 6.0124 26,600 0.0329
2.11 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,980,038 99.9437 18,952 0.0233 26,600 0.0330
2.12 议案名称：《关于废止<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 80,972,766 99.9348 15,224 0.0187 37,600 0.0465
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于取消监事
1 会、监事及修订 822,1 14.3421 4,872 85.0036 37,50 0.6543
<公司章程>的 21 ,569 0
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议