应流股份:应流股份2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-046
债券代码：113697 债券简称：应流转债
安徽应流机电股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市繁华大道 566 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 600
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 310,250,149
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.6897
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜应流先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序符合《公司
法》及公司《章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 310,108,809 99.9544 92,400 0.0297 48,940 0.0159
2、 议案名称：2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 281,065,548 90.5932 29,121,961 9.3866 62,640 0.0202
3、 议案名称：2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 281,065,548 90.5932 29,121,961 9.3866 62,640 0.0202
4、 议案名称：2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 281,096,448 90.6031 29,090,661 9.3765 63,040 0.0204
5、 议案名称：2.04 关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 281,069,248 90.5943 29,084,661 9.3745 96,240 0.0312
6、 议案名称：2.05 关于修订《内控管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 281,079,448 90.5976 29,084,061 9.3743 86,640 0.0281
7、 议案名称：2.06 关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 281,083,548 90.5990 29,103,561 9.3806 63,040 0.0204
8、 议案名称：2.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 281,088,248 90.6005 29,084,061 9.3743 77,840 0.0252
9、 议案名称：2.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 281,092,948 90.6020 29,084,161 9.3744 73,040 0.0236
10、 议案名称：2.09 关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 281,090,048 90.6011 29,087,061 9.3753 73,040 0.0236
11、 议案名称：关于授权管理层办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 310,119,009 99.9577 68,200 0.0219 62,940 0.0204
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于取消监事会 112,65 99.8746 92,400 0.0819 48,940 0.0435
并修订《公司章 9,516
程》的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：陈明、朱乐乐
2、律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议